ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494
1.5. ИНН эмитента: 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. На заседании присутствовали члены Совета директоров: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Чернышев Александр Николаевич, Бовшик Андрей Анатольевич. Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – 5.
Кворум для проведения заседания: имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать 18 июня 2021 года годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. В связи с тем, что предложений в повестку дня от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
? Определить форму проведения собрания: заочное голосование;
? Определить дату окончания приема бюллетеней: 18.06.2021г. до 14 часов 00 минут по местному времени;
? Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 02.03.2021г.
? Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.
? Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров обществ: 24.05.2021;
? Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
? Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано, размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества
? Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
? Определить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
? Определить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть направлен в адрес акционеров заказным письмом либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
? Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет общества за 2020 год (Приложение №1)
• годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год (Приложение № 2)
• аудиторское заключение (Приложение №3)
• сведения о кандидатах в Совет директоров общества (Приложение № 4)
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества (Приложение № 5)
• сведения о кандидатуре аудитора общества (Приложение № 6)
• проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 7)
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (Приложение № 8)
• отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9)
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год. (Приложение № 10)
• рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 11)
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества (указана в сведениях о кандидатах общества)
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 12)
• бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 13)
? Определить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Предоставить информацию (материалы) при подготовке к проведению общего собрания для ознакомления акционерам в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» не позднее, чем с 28.05.2021 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также разместить на сайте общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают обыкновенные именные акции Общества.
? назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии регистратора общества: АО «ВРК»;
? назначить председательствующем на годовом общем собрании акционеров: председателя Совета директоров Свеженцева И.Н.
? назначить секретарем годового общего собрания акционеров: секретаря Совета директоров Золотову Ю.Н.
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
4. Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года не выплачивать.
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
5. Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, не распределять.
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
6. Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций по итогам 2020 года, не выплачивать.
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
7. Вопрос поставленный на голосование:
В связи с тем, что предложений по кандидатам в Совет директоров общества от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров общества:
Свеженцев Игорь Николаевич
Свеженцев Евгений Игоревич
Золотова Юлия Николаевна
Бовшик Андрей Анатольевич
Исаков Дмитрий Вадимович
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
8. Вопрос поставленный на голосование:
В связи с тем, что предложений по кандидатам в ревизионную комиссию общества от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Ревизионную комиссию общества:
Скорынина Анастасия Евгеньевна
Тумакова Анна Николаевна
Марьин Владимир Сергеевич
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
9. Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующего кандидата для голосования по вопросу об избрании аудитора общества: ООО АФ «ВнешЭкономАудит», адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
10. Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить оплату услуг аудитора общества на 2021 год в размере 265 000 рублей.
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
11. Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
2.3. Решение Совета директоров:
По вопросу 1 повестки дня:
Созвать 18 июня 2021 года годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. В связи с тем, что предложений в повестку дня от акционеров общества, либо от органов общества не поступало,
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
По вопросу 2 повестки дня:
Утвердить следующие организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
? форму проведения собрания: заочное голосование;
дату окончания приема бюллетеней: 18.06.2021г. до 14 часов 00 минут по местному времени.
? дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 02.03.2021г.
? почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.
? дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров обществ: 24.05.2021;
? форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
? следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано, размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества
? форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
? формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
? следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть направлен в адрес акционеров заказным письмом либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
? перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет общества за 2020 год (Приложение №1)
• годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год (Приложение № 2)
• аудиторское заключение (Приложение №3)
• сведения о кандидатах в Совет директоров общества (Приложение № 4)
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества (Приложение № 5)
• сведения о кандидатуре аудитора общества (Приложение № 6)
• проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 7)
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (Приложение № 8)
• отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9)
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год. (Приложение № 10)
• рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 11)
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества (указана в сведениях о кандидатах общества)
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 12)
• бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 13)
? порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Предоставить информацию (материалы) при подготовке к проведению общего собрания для ознакомления акционерам в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» не позднее, чем с 28.05.2021 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также разместить на сайте общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают обыкновенные именные акции Общества.
? назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии регистратора общества: АО «ВРК»;
? назначить председательствующем на годовом общем собрании акционеров: председателя Совета директоров Свеженцева И.Н.
? назначить секретарем годового общего собрания акционеров: секретаря Совета директоров Золотову Ю.Н.
По вопросу 3 повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
По вопросу 4 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года не выплачивать.
По вопросу 5 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, не распределять.
По вопросу 6 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций по итогам 2020 года, не выплачивать.
По вопросу 7 повестки дня:
Предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров общества:
Свеженцев Игорь Николаевич
Свеженцев Евгений Игоревич
Золотова Юлия Николаевна
Бовшик Андрей Анатольевич
Исаков Дмитрий Вадимович
По вопросу 8 повестки дня:
Предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Ревизионную комиссию общества:
Скорынина Анастасия Евгеньевна
Тумакова Анна Николаевна
Марьин Владимир Сергеевич
По вопросу 9 повестки дня:
Утвердить следующего кандидата для голосования по вопросу об избрании аудитора общества: ООО АФ «ВнешЭкономАудит», адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.
По вопросу 10 повестки дня:
Утвердить оплату услуг аудитора общества на 2021 год в размере 265 000 рублей.
По вопросу 11 повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Дата и время заседания Совета директоров - 13.05.2021 года, время начала регистрации членов Совета директоров в 13 часов 00 минут, время открытия заседания 13 часов 10 минут.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.И. Свеженцев
3.2. Дата 13.05.2021г.
Русский (РФ) 