ПАО АФК "Система"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 100% от общего количества избранных членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Результаты голосования по вопросу об утверждении внутренних документов эмитента: «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу (i) об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по вопросу об утверждении внутренних документов эмитента:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО АФК «Система» в новой редакции.
Содержание решения по вопросу (i) об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
1. Провести годовое (очередное) Общее собрание акционеров ПАО АФК «Система» (далее - «Общество») 24 июня 2017 года в 11.00 часов (московское время), в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2.2. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.
2.3. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 24 июня 2017 года в 11.00 часов (московское время).
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 24 июня 2017 года в 10.00 часов (московское время).
2.5. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.
3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 30 мая 2017 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Утверждение аудиторов Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов и порядок его выплаты:
6.1. Направить на выплату дивидендов 7 816 500 000,00 (семь миллиардов восемьсот шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.
6.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,81 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Источником выплаты дивидендов определить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет.
6.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июля 2017 года.
7. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами Общества на 2017 год:
7.1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
7.2. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
8. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
9.1. Сообщения о предстоящем годовом Общем собрании акционеров Общества направляются всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем не позднее 03 июня 2017 года.
9.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке владельцев ценных бумаг.
9.3. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 24 мая 2017 года.
9.4. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 03 июня 2017 года.
9.5. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 03 июня 2017 года.
9.6. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве Общего собрания акционеров в срок не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
10.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
10.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
10.3. Порядок ведения собрания.
10.4. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год.
10.5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
10.6. Заключение аудитора за 2016 год.
10.7. Годовой отчет за 2016 год.
10.8. Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.9. Пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
10.10. Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества.
10.11. Сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.
10.12. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества».
11. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
11.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 03 июня 2017 года по 23 июня 2017 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. Акционерам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.
11.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
11.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 24 мая 2017 года.
11.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 03 июня 2017 года.
11.5. Направление формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 03 июня 2017 года.
12. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ исполняет регистратор Общества.
Содержание решения по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2017 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2017 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 04-17.
3. Подпись
Исполнительный Вице-президент
ПАО АФК «Система»
______________________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 03 апреля 2017 г. М.П.
English (US) 