ПАО "ЧЦЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адреса страниц в сети «Интернет», используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258
http://www.zinc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2016 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, зарегистрированные для участия в собрании на момент его открытия – 35 651 038 голосов, что составляет 70,206 % от голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧЦЗ» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».
6. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».
8. Утверждение Устава ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЦЗ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2015 год.
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 35 636 598 (Тридцать пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов 99,959%
«ПРОТИВ» 7 200 (Семь тысяч двести) голосов 0,020%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 800 (Восемьсот) голосов 0,002%
Принятое решение по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЦЗ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2015 год.
Второй вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль в размере 2 336 276 тыс. рублей, полученную ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2015 отчетного года, направить на финансирование инвестиционной деятельности Общества. Дивиденды по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 35 608 286 (Тридцать пять миллионов шестьсот восемь тысяч двести восемьдесят шесть) голосов 99,880%
«ПРОТИВ» 32 600 (Тридцать две тысячи шестьсот) голосов 0,091%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 072 (Четыре тысячи семьдесят два) голоса 0,011%
Принятое решение по второму вопросу:
Прибыль в размере 2 336 276 тыс. рублей, полученную ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2015 отчетного года, направить на финансирование инвестиционной деятельности Общества. Дивиденды по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.
Третий вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в составе семи человек: Бублик Владимир Александрович, Гонгало Бронислав Мичиславович, Избрехт Павел Александрович, Мелюхов Олег Федорович, Мыскин Игорь Леонидович, Паньшин Андрей Михайлович, Шведов Владимир Львович.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«За» «Против» «Воздержался»
Бублик Владимир Александрович 35 914 268 15 610 3 920
Гонгало Бронислав Мичиславович 35 418 436
Избрехт Павел Александрович 35 418 436
Мелюхов Олег Федорович 35 418 436
Мыскин Игорь Леонидович 35 914 268
Паньшин Андрей Михайлович 35 423 356
Шведов Владимир Львович 35 914 268
Принятое решение по третьему вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в составе семи человек:
Бублик Владимир Александрович
Гонгало Бронислав Мичиславович
Избрехт Павел Александрович
Мелюхов Олег Федорович
Мыскин Игорь Леонидович
Паньшин Андрей Михайлович
Шведов Владимир Львович.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе трех человек: Княжева Татьяна Александровна, Куркова Татьяна Викторовна, Мингазова Гульнара Эдвардовна.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в Ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Княжева Татьяна Александровна 35 621 727 2 000 800
Куркова Татьяна Викторовна 35 621 361 2 000 1 160
Мингазова Гульнара Эдвардовна 35 621 162 2 560 800
Принятое решение по четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе трех человек:
Княжева Татьяна Александровна
Куркова Татьяна Викторовна
Мингазова Гульнара Эдвардовна
Пятый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Акционерное общество «КПМГ».
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 35 625 078 (Тридцать пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч семьдесят восемь) голосов 99,927%
«ПРОТИВ» 2 360 (Две тысячи триста шестьдесят) голосов 0,007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 160 (Четырнадцать тысяч сто шестьдесят) голосов 0,040%
Принятое решение по пятому вопросу:
Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Акционерное общество «КПМГ».
Шестой вопрос, поставленный на голосование:
Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 25 650 (Двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 35 613 175 (Тридцать пять миллионов шестьсот тринадцать тысяч сто семьдесят пять) голосов 70,131%
«ПРОТИВ» 22 423 (Двадцать две тысячи четыреста двадцать три) голоса 0,044%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 000 (Шесть тысяч) голосов 0,012%
Принятое решение по шестому вопросу:
Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 25 650 (Двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».
Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 25 650 (Двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Результаты голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» 35 615 335 (Тридцать пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч триста тридцать пять) голосов 70,136%
«ПРОТИВ» 22 423 (Двадцать две тысячи четыреста двадцать три) голоса 0,044%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) голосов 0,013%
Принятое решение по седьмому вопросу:
Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 25 650 (Двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Восьмой вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
Результаты голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» 35 403 435 (Тридцать пять миллионов четыреста три тысячи четыреста тридцать пять) голосов 99,305%
«ПРОТИВ» 215 123 (Двести пятнадцать тысяч сто двадцать три) голоса 0,603%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 000 (Двадцать шесть тысяч) голосов 0,073%
Принятое решение по восьмому вопросу:
Утвердить Устав ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
Девятый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
Результаты голосования по девятому вопросу:
«ЗА» 35 408 698 (Тридцать пять миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) голосов 99,320%
«ПРОТИВ» 215 060 (Двести пятнадцать тысяч шестьдесят) голосов 0,603%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 800 (Двадцать тысяч восемьсот) голосов 0,058%
Принятое решение по девятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 29.06.2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ П.А. Избрехт
(подпись)
3.2. Дата 30 июня 2016г. М.П.
Русский (РФ) 