ПАО "ДЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут по местному времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 17 223 107 804 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 17 222 812 253 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 14 866 589 448 голосов, что составляет 86,3177% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 222 998 841 720 голосов, что составляет 86,3177% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 14 866 589 448 голоса, что составляет 86,3192 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении Аудитора Общества.
6.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7.Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.1. решения):
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 8 993 621 773 / 60,4955
ПРОТИВ / 1 893 400 / 0,0127
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 5 869 873 687 / 39,4837

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.1. решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.2. решения):
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 14 862 971 373 / 99,9757
ПРОТИВ / 1 902 273 / 0,0128
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 396 220 / 0,0027

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.2. решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года.

по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №2 повестки дня):
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 14 856 612 271 / 99,9329
ПРОТИВ / 8 198 580 / 0,0551
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 523 660 / 0,0035

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: Руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (1 086 335 114)
Распределить на:
Резервный фонд / -
Дивиденды / -
Погашение убытков прошлых лет / -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №3 повестки дня):
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / 14 977 021 289
2 / Лишанский Илья Юрьевич / 14 975 476 333
3 / Заборовский Виктор Юрьевич / 6 321 335
4 / Коптяков Станислав Сергеевич / 14 973 714 651
5 / Власов Алексей Валерьевич / 14 974 545 213
6 / Суворова Светлана Викторовна / 14 974 444 780
7 / Яковлев Алексей Дмитриевич / 6 474 778
8 / Удалов Алексей Анатольевич / 14 974 666 345
9 / Федоров Владимир Петрович / 14 972 923 933
10 / Сторожук Сергей Константинович / 5 042 413
11 / Линкер Лада Александровна / 14 974 235 081
12 / Тихомиров Сергей Васильевич / 5 003 797
13 / Гришин Вячеслав Михайлович / 3 519 549
14 / Милуш Виктор Владимирович / 14 983 682 669
15 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / 3 498 618
16 / Акульшин Владимир Григорьевич / 14 674 515 334
17 / Бай Алексей Евгеньевич / 14 673 462 610
18 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / 14 709 440 896
19 / Коваленко Алексей Александрович / 14 664 450 053
20 / Юнин Владислав Геннадьевич / 58 446
21 / Большаков Андрей Николаевич / 132 784
22 / Гаврилов Игорь Викторович / 14 946
23 / Дрига Александр Сергеевич / 194 595
24 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / 14 686 608 703
25 / Мельшин Руслан Владимирович / 122 436
26 / Некрасов Игорь Николаевич / 29 359
27 / Крутиков Кирилл Георгиевич / 97 288
28 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / 19 534
29 / Трубицын Кирилл Андреевич / 14 674 537 170
30 / Черкашин Василий Владимирович / 1 442 730

Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов / 16 639 680
Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 16 031 550

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. / Милуш Виктор Владимирович
2. / Кудряшов Валентин Геннадьевич
3. / Лишанский Илья Юрьевич
4. / Удалов Алексей Анатольевич
5. / Власов Алексей Валерьевич
6. / Суворова Светлана Викторовна
7. / Линкер Лада Александровна
8. / Коптяков Станислав Сергеевич
9. / Федоров Владимир Петрович
10. / Твердохлеб Сергей Анатольевич
11. / Кузнецов Михаил Варфоломеевич
12. / Трубицын Кирилл Андреевич
13. / Акульшин Владимир Григорьевич
14. / Бай Алексей Евгеньевич
15. / Коваленко Алексей Александрович

по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №4 повестки дня):
№ п/п / Ф.И.О. кандидата/ЗА Число голосов/ % / ПРОТИВ Число голосов/% / ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов / %
1/Кочанов Андрей Александрович / 8 993 250 508 / 60,4930 /1 603 765 / 0,0108 / 5 869 700 968/ 39,4825
2/Маслов Василий Геннадьевич /8 993 608 255 / 60,4954 / 1 075 246 / 0,0072 /5 869 774 598 / 39,4830
3/Омельяненко Светлана Вячеславовна /8 993 221 574 /60,4928 / 1 479 486 / 0,0100 / 5 869 833 865 / 39,4834
4/Шариков Александр Сергеевич /8 993 038 325 / 60,4916 / 1 522 666 / 0,0102 /5 869 906 684 / 39,4839
5/Сидоренко Александр Александрович / 8 992 180 016 / 60,4858 /1 511 747 / 0,0102 / 5 870 652 916 /39,4889

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Маслов Василий Геннадьевич
2.Кочанов Андрей Александрович
3.Омельяненко Светлана Вячеславовна
4.Шариков Александр Сергеевич
5.Сидоренко Александр Александрович

по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня):
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 14 862 859 668 / 99,9749
ПРОТИВ / 1 111 687 / 0,0075
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 066 844 / 0,0072

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

по шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.1. решения):
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 14 862 968 665 / 99,9756
ПРОТИВ / 1 111 655 / 0,0075
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 896 605 / 0,0060

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.1. решения:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Проекту изменений и дополнений, вносимых в устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.2. решения):
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 8 992 825 971 / 60,4902
ПРОТИВ / 5 870 561 003 / 39,4883
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 587 527 / 0,0107

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.2. решения следующего содержания:

6.2. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
- в статье 16 пункт 16.1. изложить в следующей редакции:«16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) человек.»;
- в статье 18 пункта 18.8. абзац 1 исключить;
- в статье 18 пункт 18.9. изложить в следующей редакции:«18.9.Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случаях, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), ее одобрение осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах.».
НЕ ПРИНЯТО

по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня):
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 14 863 093 858 / 99,9765
ПРОТИВ / 1 082 209 / 0,0073
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 813 291 / 0,0055

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 27.06.2016 № 14.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»___________________ Е.Ю. Тюрина
3.2. Дата «27» июня 2016 г.