ПАО "ДЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются 17 223 107 804 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 17 223 107 804 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 258 346 617 060 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 258 346 617 060 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 17 222 812 253 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: 14 894 217 062 голоса, что составляет 86,4781% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 223 413 255 930 голосов, что составляет 86,4781% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу №3 повестки дня Общего акционеров собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня: 14 894 217 062 голоса, что составляет 86,4796 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 8 989 306 735 / 60,3543
ПРОТИВ / 5 901 112 621 / 39,6202
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 717 913 / 0,0048

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года.

по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 8 985 930 033 / 60,3317
ПРОТИВ / 3 982 202 / 0,0267
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 5 900 798 300 / 39,6180

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / (1 665 695 892,95)
Распределить: Резервный фонд / -
Дивиденды / -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / -
Погашение убытков прошлых лет / -

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1 / Власов Алексей Валерьевич / 15 011 762 061
2 / Гришин Вячеслав Михайлович / 4 928 965
3 / Заборовский Виктор Юрьевич / 15 010 859 273
4 / Коптяков Станислав Сергеевич / 15 010 311 666
5 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / 15 010 436 781
6 / Линкер Лада Александровна / 6 571 821
7 / Лишанский Илья Юрьевич / 14 678 395 668
8 / Милуш Виктор Владимирович / 20 094 095
9 / Рукина Надежда Валерьевна / 7 965 519
10 / Суворова Светлана Викторовна / 15 010 669 600
11 / Тихомиров Сергей Васильевич / 4 971 595
12 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / 5 686 364
13 / Удалов Алексей Анатольевич / 15 009 930 263
14 / Федоров Владимир Петрович / 15 011 241 943
15 / Яковлев Алексей Дмитриевич / 15 010 147 227
16 / Акульшин Владимир Григорьевич / 14 673 616 832
17 / Редькин Александр Владимирович / 14 673 624 036
18 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / 14 683 910 530
19 / Коваленко Алексей Александрович / 15 112 255 511
20 / Юнин Владислав Геннадьевич / 3 175 635
21 / Большаков Андрей Николаевич / 362 332
22 / Гаврилов Игорь Викторович / 102 899
23 / Киприянов Роман Юрьевич / 197 077
24 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / 14 683 620 287
25 / Мельшин Руслан Владимирович / 224 179
26 / Некрасов Игорь Николаевич / 48 594
27 / Петелин Сергей Александрович / 194 875
28 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / 97 860
29 / Трубицын Кирилл Андреевич / 14 673 648 322
30 / Черкашин Василий Владимирович / 72 204
«ПРОТИВ» всех кандидатов / 10 246 785
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 16 068 375

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Коваленко Алексей Александрович;
2.Власов Алексей Валерьевич;
3.Федоров Владимир Петрович;
4.Заборовский Виктор Юрьевич;
5.Суворова Светлана Викторовна;
6.Кудряшов Валентин Геннадьевич;
7.Коптяков Станислав Сергеевич;
8.Яковлев Алексей Дмитриевич;
9.Удалов Алексей Анатольевич;
10.Твердохлеб Сергей Анатольевич;
11.Кузнецов Михаил Варфоломеевич;
12.Лишанский Илья Юрьевич;
13.Трубицын Кирилл Андреевич;
14.Редькин Александр Владимирович;
15.Акульшин Владимир Григорьевич.

по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата /ЗА Число голосов/ % / ПРОТИВ Число голосов / % /ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов / %
1 / Кочанов Андрей Александрович / 8 985 784 579 / 60,3307 / 2 025 964 / 0,0136 / 5 900 401 286 / 39,6154
2 / Маслов Василий Геннадьевич / 8 987 569 726 / 60,3427 / 1 018 224 / 0,0068 / 5 900 408 792 / 39,6154
3 / Омельяненко Светлана Вячеславовна / 8 986 644 025 / 60,3365 / 1 036 558 / 0,0070 / 5 901 398 864 / 39,6221
4 / Чибисов Алексей Владимирович / 8 986 632 481 / 60,3364 / 1 223 311 / 0,0082 / 5 901 224 591 / 39,6209
5 / Шариков Александр Сергеевич / 8 986 135 456 / 60,3331 / 1 335 070 / 0,0090 / 5 900 400 055 / 39,6154
6 / Жабина Светлана Анатольевна / 5 902 613 084 / 39,6302 / 8 985 276 294 / 60,3273 / 1 279 907 / 0,0086

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Маслов Василий Геннадьевич;
2. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
3. Чибисов Алексей Владимирович;
4. Шариков Александр Сергеевич;
5. Кочанов Андрей Александрович.

по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 14 886 248 514 / 99,9465
ПРОТИВ / 483 731 / 0,0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 3 874 198 / 0,0260

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 14 886 383 959 / 99,9474
ПРОТИВ / 1 098 810 / 0,0074
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 3 240 332 / 0,0218

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» от 30.06.2015 № 13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш
3.2. Дата « 01 » июля 2015 г.