ПАО "ДЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2013 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут по местному времени.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (по 1-3, 5, 6 вопросам повестки дня – 84,3213%, по 4 вопросу повестки дня – 84,3227%).

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении дополнений в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 1 повестки дня – 17 223 107 804.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 8 791 463 959 / 60,5358
ПРОТИВ / 5 718 398 551 / 39,3755
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 650 568 / 0,0045
Не голосовали / 217 589
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 12 011 999.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

по второму вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 2 повестки дня – 17 223 107 804.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 8 790 810 404 / 60,5313
ПРОТИВ / 1 285 696 / 0,0089
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 5 718 495 597 / 39,3761
Не голосовали / 217 589
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 933 380.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:
Наименование руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (-) 113 893 221,81
Распределить: Резервный фонд -
Дивиденды -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.

по третьему вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 258 346 617 060.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 3 повестки дня – 258 346 617 060.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 217 841 139 990, что составляет 84,3213% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Кудряшов Валентин Геннадьевич 14 659 315 735
2 Власов Алексей Валерьевич 14 652 103 654
3 Удалов Алексей Анатольевич 14 651 034 633
4 Яковлев Алексей Дмитриевич 14 652 661 349
5 Коптяков Станислав Сергеевич 14 651 131 644
6 Суворова Светлана Викторовна 14 651 538 746
7 Сторожук Сергей Константинович 14 650 818 590
8 Чурилов Дмитрий Викторович 14 652 382 089
9 Неплюев Роман Константинович 912 739
10 Тихомиров Сергей Васильевич 14 654 592 584
11 Беловол Ольга Владимировна 3 009 838
12 Андрейченко Юрий Александрович 7 163 600
13 Кораблев Артем Сергеевич 1 556 608
14 Бабенко Евгений Витальевич 2 787 774
15 Сафронов Юрий Сергеевич 2 116 886
16 Рашевский Владимир Валерьевич 2 848 771
17 Мироносецкий Сергей Николаевич 1 945 189
18 Мустафин Герман Олегович 102 008
19 Большаков Андрей Николаевич 14 252 737 073
20 Барило Павел Викторович 1 599 058
21 Васин Дмитрий Алексеевич 2 981 504
22 Сорокин Игорь Юрьевич 14 252 823 761
23 Бай Алексей Евгеньевич 14 252 549 640
24 Закревский Алексей Валерьевич 1 776 667
25 Некрасов Игорь Николаевич 322 609
26 Киприянов Роман Юрьевич 79 901
27 Грибановский Игорь Владимирович 14 501 122 787
28 Акульшин Владимир Григорьевич 14 253 721 925
29 Коваль Юрий Леонидович 1 032 171
30 Коваленко Алексей Александрович 14 252 780 473
«ПРОТИВ» всех кандидатов 1 077 270
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 295 835
«Не голосовали» по всем кандидатам 11 832 509
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 155 384 370.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Акульшин Владимир Григорьевич,
2. Бай Алексей Евгеньевич,
3. Большаков Андрей Николаевич,
4. Власов Алексей Валерьевич,
5. Грибановский Игорь Владимирович,
6. Коваленко Алексей Александрович,
7. Коптяков Станислав Сергеевич,
8. Кудряшов Валентин Геннадьевич,
9. Сорокин Игорь Юрьевич,
10. Сторожук Сергей Константинович,
11. Суворова Светлана Викторовна,
12. Тихомиров Сергей Васильевич,
13. Удалов Алексей Анатольевич,
14. Чурилов Дмитрий Викторович,
15. Яковлев Алексей Дмитриевич.

по четвертому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Таким образом, в голосовании по вопросу № 4 повестки дня не принимали участие 295 551 голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 4 повестки дня – 17 222 812 253.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3227% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
№ пп / Ф,И,О, кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ / НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
/ / Число голосов / % / Число голосов / % / Число голосов / % / Число голосов / %
1 / Кочанов Андрей Александрович / 14 509 931 000 / 99,9118 / 193 247 / 0,0013 / 681 871 / 0,0047 / 11 718 959 / 0,0807
2 / Шариков Александр Сергеевич / 14 508 566 845 / 99,9024 / 438 247 / 0,0030 / 1 482 588 / 0,0102 / 12 037 397 / 0,0829
3 / Ажимов Олег Евгеньевич / 14 509 000 227 / 99,9054 / 94 910 / 0,0007 / 1 486 905 / 0,0102 / 11 943 035 / 0,0822
4 / Рохлина Ольга Владимировна / 14 509 732 843 / 99,9104 / 151 873 / 0,0010 / 707 152 / 0,0049 / 11 933 209 / 0,0822
5 / Жабина Светлана Анатольевна / 14 509 516 594 / 99,9089 / 151 873 / 0,0010 / 696 731 / 0,0048 / 12 159 879 / 0,0837
Не голосовали: / 217 589

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ажимов Олег Евгеньевич,
2. Жабина Светлана Анатольевна,
3. Кочанов Андрей Александрович,
4. Рохлина Ольга Владимировна,
5. Шариков Александр Сергеевич.

по пятому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 5 повестки дня – 17 223 107 804.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 14 508 937 520 / 99,9049
ПРОТИВ / 875 502 / 0,0060
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 806 071 / 0,0056
Не голосовали / 217 589
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 905 984.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

по шестому вопросу повестки дня:
ВОПРОС № 6.1:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 6.1 повестки дня – 17 223 107 804.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6.1 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 6.1 повестки дня Общего собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 6.1 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 5 719 744 211 / 39,3847
ПРОТИВ / 8 789 752 666 / 60,5241
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 243 526 / 0,0086
Не голосовали / 217 589
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 784 674.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Решение не принято.

ВОПРОС № 6.2:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 6.2 повестки дня – 17 223 107 804.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6.2 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 6.2 повестки дня Общего собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 6.2 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 5 719 738 617 / 39,3847
ПРОТИВ / 8 789 748 982 / 60,5240
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 507 413 / 0,0104
Не голосовали / 217 589
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 530 065.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Решение не принято.

ВОПРОС № 6.3:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 6.3 повестки дня – 17 223 107 804.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6.3 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 6.3 повестки дня Общего собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 6.3 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 5 718 811 048 / 39,3783
ПРОТИВ / 8 789 845 087 / 60,5247
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 979 420 / 0,0136
Не голосовали / 217 589
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 889 522.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Решение не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» от 03.06.2013 № 10.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш
3.2. Дата « 04 » июня 2013 г.