ОАО "Электроцинк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцинк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроцинк»
1.3. Место нахождения эмитента РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская,1
1.4. ОГРН эмитента 1021500661617
1.5. ИНН эмитента 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30394Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2015 года, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, Дворец культуры «Металлург».
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется (составляет 78,811%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк».

Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 1 095 879 (Один миллион девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят девять) голосов 99,018%
«ПРОТИВ» 110 (Сто десять) голосов 0,010%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 236 (Одна тысяча двести тридцать шесть) голосов 0,112%

Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 1 090 705 (Один миллион девяносто тысяч семьсот пять) голосов 98,550%
«ПРОТИВ» 5 387 (Пять тысяч триста восемьдесят семь) голосов 0,487%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 184 (Одна тысяча сто восемьдесят четыре) голосов 0,107%

Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 1 091 670 945 3 328
Комаров Александр Анатольевич 1 092 735
Кукушин Александр Андреевич 1 091 822
Паньшин Андрей Михайлович 1 094 056
Рудой Григорий Николаевич 1 091 474
Словеснов Артем Анатольевич 1 091 758
Ходыко Игорь Иванович 1 104 570

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Битиев Владимир Мурманович 1 094 272 868 358
Гритчина Елена Ивановна 1 093 434 872 652
Уртаев Эльбрус Валерьевич 1 094 016 910 620

Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 1 095 129 (Один миллион девяносто пять тысяч сто двадцать девять) голосов 98,950%
«ПРОТИВ» 286 (Двести восемьдесят шесть) голосов 0,026%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 200 (Одна тысяча двести) голосов 0,108%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Электроцинк» за 2014 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании «Рабочий Электроцинка».
Принятое решение по второму вопросу: Убытки в размере 894 769 тыс. рублей, полученные ОАО «Электроцинк» по результатам 2014 финансового года, покрыть прибылью последующих периодов. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «Электроцинк» в составе:
Исмагилов Эльфат Рахматуллович
Комаров Александр Анатольевич
Кукушин Александр Андреевич
Паньшин Андрей Михайлович
Рудой Григорий Николаевич
Словеснов Артем Анатольевич
Ходыко Игорь Иванович.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Электроцинк» в составе:
Битиев Владимир Мурманович
Гритчина Елена Ивановна
Уртаев Эльбрус Валерьевич.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Электроцинк» Общество с ограниченной ответственностью «Новый аудит».


2.6. Дата составления и номер протокола: 28.05.2015г. б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись)        И.И. Ходыко



3.2. Дата “ 28 ” 05 20 15 г. М.П.