ПАО "Энел Россия"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров: «26» июня 2014 года
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал
Время проведения общего собрания акционеров:
Время начала регистрации: 11:00 (мск)
Время начала собрания: 12:00 (мск)
Время окончания собрания: 15:15 (мск)
2.4. Кворум общего собрания:
Всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 32 702 110 347 , что равно 92.4522% от числа размещенных голосующих акций Общества
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5»;
7. Об утверждении Устава ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции;
8. Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации о включении в фирменное наименование Общества официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования;
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием;
10. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 625 751 995
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 713
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 227 210 884
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 848 552 453
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 594 302
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

По вопросу повестки дня №2:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 625 763 002
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 7 428
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 227 241 768
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 848 502 325
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 595 824
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

По вопросу повестки дня №3:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 625 824 749
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 37 649
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 227 088 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 848 565 471
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 594 302
Принятое решение:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года:
(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению 3 700
распределить на Резервный фонд 185
                                    Дивиденды 1 976
                               Нераспределяемая прибыль 1 539
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года в размере 0.0559 рублей на одну обыкновенную акцию.
Установить 7 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления.

По вопросу повестки дня №4:
Результаты голосования:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1 Стефан Звегинцев 34 404 818 522
2 Карло Тамбури 34 579 587 506
3 Франческа Гостинелли 34 388 481 335
4 Марко Арчелли 35 282 798 503
5 Альда Паола Бальди 34 836 997 883
6 Марко Салемме 17 078 571 735
7 Александр Валентинович Чмель 34 568 066 437
8 Сергей Владимирович Маринич 16 431 657 119
9 Марко Консуми 12 441 662
10 Ливио Филиппо Коласанто 12 410 568
11 Эдоардо Марченаро 13 052 887
12 Глен Томас Андрюс 34 286 622 099
13 Родерик Пикок 35 420 733 377
14 Аарон Джеймс Рубин 34 286 086 726
15 Пилипенко Николай Николаевич 13 477 880 918
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 992 134;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 92 499 308;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 98 543 412;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу - 6 554 405.
Принятое решение:
4. Избрать Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в следующем составе:
1. Родерик Пикок
2. Марко Арчелли
3. Альда Паола Бальди
4. Карло Тамбури
5. Александр Валентинович Чмель
6. Стефан Звегинцев
7. Франческа Гостинелли
8. Глен Томас Андрюс
9. Аарон Джеймс Рубин
10. Марко Салемме
11. Сергей Владимирович Маринич

По вопросу повестки дня №5:
Результаты голосования:
1. Карло Палашано Вилламаньа
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 627 898 366
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 349 437
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 060 400 425
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 005 562 486
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 6 899 633
2. Фабио Казинелли
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 627 694 046
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 65 713
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 060 509 953
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 006 850 854
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 6 989 781
3. Патрисия Фернандес Салис
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 629 191 257
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 51 543
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 060 373 691
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 005 590 524
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 6 903 332
4. Анжело Шипиони
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 629 086 430
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 126 541
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 060 377 772
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 005 614 750
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 6 904 854
5. Наталья Александровна Храмова
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 629 534 180
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 12 137
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 059 612 238
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 005 576 543
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 7 375 249
Принятое решение:
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел ОГК-5» в следующем составе:
1. Наталья Александровна Храмова
2. Патрисия Фернандес Салис
3. Анжело Шипиони
4. Карло Палашано Вилламаньа
5. Фабио Казинелли

По вопросу повестки дня №6:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 463 408 746
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 35 002
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 228 235 700
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 003 532 646
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 6 898 253
Принятое решение:
6. Утвердить аудитором ОАО «Энел ОГК-5» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу повестки дня №7:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32 528 303 195
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 4 874 131
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 635 531
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 156 062 437
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 7 235 053
Принятое решение:
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №8:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 458 298 320
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6 006 960
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 227 414 046
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 003 492 768
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 6 898 253
Принятое решение:
8. В связи с планируемым внесением изменений в Устав Общества в части изменения фирменного наименования Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Энел Россия», и на английском языке – Open Joint-Stock Company Enel Russia и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 г. № 52 обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в свое фирменное наименование официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.

По вопросу повестки дня №9:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 464 070 398
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 136 639
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 227 513 296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 003 491 761
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 6 898 253
Принятое решение:
9. При условии получения разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Открытое акционерное общество «Энел Россия».

По вопросу повестки дня №10:
Результаты голосования по п. 10.1:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 463 961 830
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 300 535
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 227 484 257
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 003 465 533
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 6 898 192
Принятое решение по п. 10.1:
Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 50 000 долларов США.

Результаты голосования по п. 10.2:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 450 442 989
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 13 436 241
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 227 558 340
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 003 772 463
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 6 900 314
Принятое решение по п. 10.2:
Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел ОГК-5» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора Страхователь – ОАО «Энел ОГК-5»
Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в РФ порядке
Предмет Договора Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства
Объект страхования Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или с несением убытков (расходов)
Основное покрытие:
Покрытие A (Side A)
Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах)

Покрытие B (Side B)
Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска

Покрытие C (Side C)
Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам

Застрахованные стороны • Включая, но не ограничиваясь:
• - Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор;
- Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;
- Супруги или партнеры в гражданском браке застрахованного лица, наследники, законные представители застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия застрахованного лица.
Страховой случай 1. Предъявление застрахованному лицу (застрахованным лицам) требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе, что с необходимостью ведет к убыткам Общества и/или застрахованного лица.

2. Предъявление Обществу требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, проистекающих из требований по ценным бумагам и обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе

3. Возникновение у застрахованной стороны (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованной стороной управленческой деятельности в Обществе.

4. Возникновение у Общества судебных и иных расходов по урегулированию требований по ценным бумагам, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе.
Страховая премия Не должна превышать 50 000 долларов США
Страховая сумма Не менее 25 000 000 долларов США
Дополнительное страховое покрытие в отношении независимых директоров Не менее 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора.
Агрегатный лимит ответственности определяется в зависимости от числа независимых директоров.
Срок действия Договора Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора Общим собранием акционеров ОАО «Энел ОГК-5»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: «26» июня 2014 года, Протокол №1/14.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2014 г. М.П.