ПАО "ГАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gaz.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859


2. Содержание сообщения Часть 1
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: 24 июня 2015 года.
Место проведения Собрания: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), 2-ой этаж автосалона ОАО «ГАЗ».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 часов 45 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут.
Время закрытия Собрания: 12 часов 47 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 18 часов 00 минут 11 мая 2015 года, составляет 18 520 260 1127906/4511693 (Восемнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч двести шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет - 18 520 260 1127906/4511693 (Восемнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч двести шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 17 392 879 (Семнадцать миллионов триста девяносто две тысячи восемьсот семьдесят девять), что составляет 93,9128 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для открытия Собрания имеется.
Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 45 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня) зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 17 392 879 (Семнадцать миллионов триста девяносто две тысячи восемьсот семьдесят девять), что составляет 93,9128 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «ГАЗ» за 2014 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ГАЗ» за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ГАЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ».
6. Об одобрении совершения Обществом крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50% процентов балансовой стоимости активов Общества.
7. Об одобрении совершения Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность и связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет 2% и более процента балансовой стоимости активов Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 392 897 (93,9128% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 637 071 голос 95,6544 %
Против 101 голос 0,0006 %
Воздержался 755 281 голос 4,3425 %
Бюллетень недействителен 297 голосов 0.0017 %
Не голосовал 147 голосов 0.0008 %
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «ГАЗ» за 2014 год».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 392 897 (93,9128% % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 174 470 голосов 92,9947 %
Против 1 217 726 голосов 7,0013 %
Воздержался 259 голосов 0.0015 %
Бюллетень недействителен 295 голосов 0.0017 %
Не голосовал 147 голосов 0.0008 %
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Распределить чистую прибыль, полученную ОАО «ГАЗ» по итогам 2014 года, следующим образом:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ГАЗ» в денежной форме в размере 1 рубль 20 копеек на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям, – 06.07.2015.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ГАЗ» за 2014 год не выплачивать.
4. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ОАО «ГАЗ».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 166 682 342 1127768/4511693.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 166 682 342 1127768/4511693.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 156 536 073 (93,9128 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:

№ Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов «за» Против всех Воздержался по всем
1 Айбек Манфред (Manfred Eibeck) 15 740 334 1 467 1 494
2 Басова Марина Сергеевна 411
3 Вольф Зигфрид / Siegfried Wolf 15 740 065
4 Горлов Александр Витальевич 306
5 Кооб Клаус Петер Пауль / Klaus Peter Paul Koob 15 730 781
6 Леонтьев Артем Станиславович 15 730 854
7 Матвеева Елена Викторовна 15 730 968
8 Нагайцев Максим Валерьевич 15 730 955
9 Снесарь Дмитрий Николаевич 15 730 808
10 Сорокин Вадим Николаевич 15 753 008
11 Спирин Денис Александрович 429
12 Уилльямс Александр Артур Джон 14 624 800
13 Филькин Роман Алексеевич 183
14 Шанцев Валерий Павлинович 16 014 563
15 Шевчук Александр Викторович 440
«Бюллетень недействителен» - 2 106 (Две тысячи сто шесть) голосов.
«Не голосовал» - 1 323 (Одна тысяча триста двадцать три) голоса.
«Не распределено» - 778 (Семьсот семьдесят восемь) голосов
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Совет директоров ОАО «ГАЗ» следующих кандидатов:

1 Айбек Манфред/Eibeck Manfred
2 Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf
3 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter Paul Koob
4 Леонтьев Артем Станиславович
5 Матвеева Елена Викторовна
6 Нагайцев Максим Валерьевич
7 Снесарь Дмитрий Николаевич
8 Сорокин Вадим Николаевич
9 Шанцев Валерий Павлинович».

Итоги голосования четвертому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 392 897 (93,9128% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 15 767 124 голоса 90.6527 %
Против 408 803 голоса 2,3504 %
Воздержался 1 216 544 голоса 6,9945 %
Бюллетень недействителен 279 голосов 0.0016 %
Не голосовал 147 голосов 0.0008 %
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить ЗАО «ЦБА» аудитором ОАО «ГАЗ».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 392 897 (93,9128% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

1. Захарцев Сергей Иванович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
16 636 927
755 154
169
500
Голосов
Голоса
Голосов
Голосов
95,6536
4,3417
0.0010
0.0029
%
%
%
%
2. Ишкаев Руслан Фидратович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
16 636 858
755 190
202
500
Голосов
Голосов
Голоса
Голосов
95,6532
4,3419
0.0012
0.0029
%
%
%
%
3. Обухова Мария Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
16 637 120
755 154
159
317
Голосов
Голоса
Голосов
Голосов
95,6547
4,3417
0.0009
0.0019
%
%
%
%
Не голосовал 147 Голоса 0.0008 %
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ГАЗ» следующих кандидатов:
1. Захарцев Сергей Иванович.
2. Ишкаев Руслан Фидратович
3. Обухова Мария Александровна».

Продолжение в Части 2

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2014 г., Протокол №б/н от 24.06.2015 г.


3. Подписи
3.1. Уполномоченное лицо
действующее по Доверенности
№ 125 от 26.01.2015 г.


В.В. Скакодуб
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июня 20 15 г. М.П.