ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

http://www.cherkizovo-group.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 ноября 2014 года; Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная; с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании Общества: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три);
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании Общества ко времени его открытия: 34 018 529 (Тридцать четыре миллиона восемнадцать тысяч пятьсот двадцать девять).
Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 77.38 %).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли Общества прошлых лет.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания:
Всего: 34 018 529 (100 %);
За: 34 018 529 (100 %);
Против: 0 (0%);
Воздержался: 0 (0%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0%);
Не голосовали: 0 (0%).
Распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2012 и 2013 финансового года в сумме 1 514 264 391 (Один миллиард пятьсот четырнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи триста девяносто один) рубль и направить на выплату дивидендов.

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания:
Всего: 34 018 529 (100 %);
За: 34 018 529 (100 %);
Против: 0 (0%);
Воздержался: 0 (0%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0%);
Не голосовали: 0 (0%).
Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 34,44 рубля на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 ноября 2014 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 05 декабря 2014 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 26 декабря 2014 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
13 ноября 2014 года, Протокол № 10/114а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов
                                                            (подпись)
3.2. 13 ноября 2014 года                                     МП