ПАО "Группа Черкизово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 августа 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 88,89 процентов.
По вопросу № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2021 года и выплате дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 10. О Правлении Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 22 сентября 2021 года в форме заочного голосования и определить:
1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2021 года;
2) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или
- Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2.
3) возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Общества с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://lk.newreg.ru или https://www.e-vote.ru/.
По вопросу № 2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2021 года и выплате дивидендов
2. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Совету директоров Общества.
По вопросу № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить 28 августа 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
По вопросу № 4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (Приложение № 1 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее 23 августа 2021 года должно быть размещено на сайте Общества http://www.cherkizovo.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По вопросу № 5. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2021 года и выплате дивидендов.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам полугодия 2021 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2021 года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 85 рублей 27 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 3 октября 2021 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 15 октября 2021 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров до 9 ноября 2021 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.».
По вопросу № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу № 7. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).
По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.
При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор» (Группа Черкизово) или Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2, и полученными или электронная форма которых заполнена не позднее 21 сентября 2021 года включительно.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.newreg.ru или https://www.e-vote.ru/.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).
По вопросу № 9. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу).
По вопросу № 10. О Правлении Общества.
1. Утвердить количественный состав Правления Общества – 14 (Четырнадцать) человек.
2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:
1. Буряк Ольга Борисовна;
2. Скоробогатов Алексей Владимирович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2021 года, Протокол № 17/821д.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «20» августа 2021 г.