ПАО "Иркутскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 июня 2011 года; г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал-Бизнес-Центра.
2.4. Кворум общего собрания - 4 520 297 720 голосующих акций (94,8286 % от общего числа голосов)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2010 год.
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 521 515 546
Кворум Имеется
«ЗА» 4 492 575 631
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 310 905
Признаны недействительными 2 191 770
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2010 год.
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 521 515 546
Кворум Имеется
«ЗА» 4 491 735 061
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 450 935
Признаны недействительными 2 892 310
3. По третьему вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим 6 000 тыс. рублей.
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 521 515 546
Кворум Имеется
«ЗА» 4 490 690 376
«ПРОТИВ» 1 302 847
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 967 813
Признаны недействительными 2 268 570
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Распределить в 2011 году прибыль в размере 9 463 517 тыс. рублей, полученную Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по результатам 2010 года на следующие цели:
- на выплату дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» - 554 856,41628 тыс. рублей;
- на инвестиционную деятельность на производственные цели - 1 022 329 тыс. рублей;
- на реализацию программы инновационного развития (НИОКР) - 1 526 000 тыс. рублей;
- областные социальные мероприятия - 125 000 тыс. рублей;
- выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров - 6 000 тыс. рублей;
- пополнение оборотных средств - 6 229 332 тыс. рублей.
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 521 515 546
Кворум Имеется
«ЗА» 4 490 904 415
«ПРОТИВ» 633 210
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 595 698
Признаны недействительными 3 096 283
5. По пятому вопросу повестки дня:
По результатам 2010 года выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») денежными средствами в размере 0,1164 рубля на одну акцию не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 521 515 546
Кворум Имеется
«ЗА» 4 492 005 752
«ПРОТИВ» 642 380
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 385 800
Признаны недействительными 2 545 674
6. По шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 52 434 884 700
Приняли участие 49 736 671 006
Кворум Имеется
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Агейчев Игорь Сергеевич 4 032 627 500
2. Волынец Артем Олегович 14 872 591
3. Дерипаска Олег Владимирович 4 057 162 258
4. Дод Евгений Вячеславович 5 260 932 861
5. Кирюхин Владимир Алексеевич 4 031 460 090
6. Ковальчук Борис Юрьевич 5 263 398 247
7. Кондауров Алексей Викторович 15 847 495
8. Кравченко Вячеслав Михайлович 19 725 761
9. Лернер Игорь Вячеславович 4 028 725 442
10. Лихачев Андрей Николаевич 4 027 566 377
11. Макеева Екатерина Владимировна 15 732 862
12. Мартыненко Александр Владимирович 4 039 547 155
13. Попов Александр Валентинович 14 053 165
14. Сергеев Александр Юрьевич 4 035 949 807
15. Шарипов Рашид Равелевич 5 266 957 045
16. Шишкин Андрей Николаевич 5 275 390 616
Против всех кандидатов 28 078 600 голосов
Воздержался по всем кандидатам 7 463 005 голосов
Признаны недействительными 18 799 605 голосов
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 690
Приняли участие 4 521 515 546
Кворум Имеется
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Дрокова Анна Валерьевна 1 911 702 782 42.2802 2 556 033 921 56.5305 1 371 930 0.0303 25 849 098 0.5717
2. Коляда Андрей Сергеевич 1 909 794 549 42.2380 2 556 065 869 56.5312 1 745 625 0.0386 27 351 688 0.6049
3. Лавшук Галина Владимировна 2 559 348 102 56.6038 1 907 932 028 42.1968 1 624 025 0.0359 26 053 576 0.5762
4. Легенза Станислав Владимирович 2 558 300 999 56.5807 1 908 142 290 42.2014 1 773 881 0.0392 26 740 561 0.5914
5. Погосбеков Давид Дешенович 2 557 954 120 56.5729 1 907 941 400 42.1970 1 731 481 0.0383 27 330 730 0.6044
6. Талалыкина Елена Германовна 2 557 836 321 56.5704 1 908 144 754 42.2015 1 981 230 0.0438 26 995 426 0.5970
7. Тихонова Мария Геннадьевна 1 910 277 921 42.2486 2 556 500 802 56.5408 1 581 825 0.0350 26 597 183 0.5882
8. Травкова Ирина Владимировна 2 557 912 572 56.5720 1 908 531 860 42.2101 1 856 530 0.0411 26 656 769 0.5895
9. Югов Александр Сергеевич 1 909 377 842 42.2288 2 556 572 679 56.5424 1 876 230 0.0415 27 130 980 0.6000
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 год.
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 521 515 546
Кворум Имеется
«ЗА» 4 492 568 701
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 409 105
Признаны недействительными 2 251 700
9. По девятому вопросу повестки дня:
Определить 2 000 000 000 (два миллиарда) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции ОАО «Иркутскэнерго», объявленными акциями ОАО «Иркутскэнерго».
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 521 515 546
Кворум Имеется
«ЗА» 2 563 956 488
«ПРОТИВ» 1 927 388 908
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 886 200
Признаны недействительными 2 998 010
10. По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») в новой редакции.
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 521 515 546
Кворум Имеется
«ЗА» 2 565 480 903
«ПРОТИВ» 1 926 745 803
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 699 430
Признаны недействительными 2 303 470
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить внутренние документы, регламентирующие порядок работы органов управления Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») в новой редакции: Положение о Совете директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), Положение о Правлении Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), Положение о Генеральном директоре Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
Итоги голосования:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 521 515 546
Кворум Имеется
«ЗА» 2 565 880 532
«ПРОТИВ» 1 925 552 125
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 605 835
Признаны недействительными 3 191 114
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
1) По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2010 год.
2) По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2010 год.
3) По третьему вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим 6 000 тыс. рублей.
4) По четвертому вопросу повестки дня:
Распределить в 2011 году прибыль в размере 9 463 517 тыс. рублей, полученную Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по результатам 2010 года на следующие цели:
- на выплату дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» - 554 856,41628 тыс. рублей;
- на инвестиционную деятельность на производственные цели - 1 022 329 тыс. рублей;
- на реализацию программы инновационного развития (НИОКР) - 1 526 000 тыс. рублей;
- областные социальные мероприятия - 125 000 тыс. рублей;
- выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров - 6 000 тыс. рублей;
- пополнение оборотных средств - 6 229 332 тыс. рублей.
5) По пятому вопросу повестки дня:
По результатам 2010 года выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») денежными средствами в размере 0,1164 рубля на одну акцию не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения.
6) По шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
1. Агейчев Игорь Сергеевич;
2. Дерипаска Олег Владимирович;
3. Дод Евгений Вячеславович;
4. Кирюхин Владимир Алексеевич;
5. Ковальчук Борис Юрьевич;
6. Лернер Игорь Вячеславович;
7. Лихачев Андрей Николаевич;
8. Мартыненко Александр Владимирович;
9. Сергеев Александр Юрьевич;
10. Шарипов Рашид Равелевич;
11. Шишкин Андрей Николаевич.
7) По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
№ п/п Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии
1 Лавшук Галина Владимировна.
2 Легенза Станислав Владимирович
3 Погосбеков Давид Дешенович
4 Талалыкина Елена Германовна
5 Травкова Ирина Владимировна.
8) По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 год.
9) По девятому вопросу повестки дня решение не принято.
10) По десятому вопросу повестки дня решение не принято.
11) По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить внутренние документы, регламентирующие порядок работы органов управления Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») в новой редакции: Положение о Совете директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), Положение о Правлении Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), Положение о Генеральном директоре Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 29.06.2011.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «Иркутскэнерго» Е.А. Новиков
(подпись)
3.2. Дата “29 ” июня 2010 г. М.П.
English (US) 