ПАО "Кубаньэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации
о решениях, принятых общим собранием участником (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Кубаньэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар,

1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 24 июня 2016 г. 10.00 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А
2.4. Кворум общего собрания:
99,6110 % от общего числа голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 282 868 130

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 281 767 784
Кворум (%) 99.6110

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 767 551 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 230 0.0001

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 282 868 130

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 281 767 784
Кворум (%) 99.6110

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 767 551 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 230 0.0001

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год

По вопросу № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 282 868 130

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 281 767 784
Кворум (%) 99.6110

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 767 551 99.9999
ПРОТИВ 200 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 0.00001

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 452 479
Распределить на: Резервный фонд 72 624
Прибыль на развитие -
Дивиденды 1 144 797
Погашение убытков прошлых лет 235 058

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

По вопросу № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 282 868 130

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 281 767 784
Кворум (%) 99.6110

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 767 446 99.9999
ПРОТИВ 335 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №4:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 4,047105 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 июля 2016 года

По вопросу № 5 «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
3 111 549 430
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
3 111 549 430
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
3 099 445 624
Кворум (%) 99.6110
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Зиборова Татьяна Валентиновна 229 104 895
2 Молчанова Олеся Анатольевна 970
3 Джапаридзе Светлана Аркадьевна 1 075
4 Маркова Татьяна Васильевна 970
5 Крамаренко Роман Анатольевич 1 270
6 Балаев Авла Эльдарович 1 075
7 Рыжова Анастасия Николаевна 970
8 Авилова Анастасия Дмитриевна 1 020
9 Сизинцева Ксения Игоревна 2 825
10 Кураш Константин Владимирович 2 880
11 Саблина Ксения Сергеевна 2 985
12 Бобков Дмитрий Алексеевич 260 924 097
13 Богашов Александр Евгеньевич 260 922 292
14 Варварин Александр Викторович 260 924 702
15 Гаврилов Александр Ильич 261 038 558
16 Гриценко Владимир Федорович 260 925 507
17 Ефимов Александр Леонидович 260 924 542
18 Мангаров Юрий Николаевич 260 922 987
19 Серов Алексей Юрьевич 260 924 435
20 Софьин Владимир Владимирович 260 924 892
21 Хохолькова Ксения Валерьевна 260 924 897
22 Шмаков Игорь Владимирович 260 926 717

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 19 855

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 5 038

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №5:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Бобков Дмитрий Алексеевич
2.Богашов Александр Евгеньевич
3.Варварин Александр Викторович
4.Гаврилов Александр Ильич
5.Гриценко Владимир Федорович
6.Ефимов Александр Леонидович
7.Мангаров Юрий Николаевич
8.Серов Алексей Юрьевич
9.Софьин Владимир Владимирович
10.Хохолькова Ксения Валерьевна
11.Шмаков Игорь Владимирович

По вопросу № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании
282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 282 868 130

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 281 767 784

Кворум (%) 99.6110
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
Голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬЛНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Малышев Сергей Владимирович 260 930 775 92.6049 20 830 275 7.3927 1 775 0.0006 4 959 0.0018
2 Кабизьскина Елена Александровна 260 929 421 92.6044 20 827 780 7.3918 1 775 0.0006 8 808 0.0031
3 Ким Светлана Анатольевна 260 928 393 92.6041 20 827 888 7.3919 1 775 0.0006 9 728 0.0035
4 Кириллов Артем Николаевич 260 927 145 92.6036 20 830 280 7.3927 2 025 0.0007 8 334 0.0030
5 Слесарева Елена Юрьевна 260 925 015 92.6029 20 830 325 7.3927 1 775 0.0006 10 669 0.0038
6 Щегринец Роман Владимирович 20 838 324 7.3956 0 0.0000 260 923 937 92.6025 5 523 0.0020
7 Ерохно Анастасия Васильевна 20 837 486 7.3953 113 0.00004 260 923 687 92.6024 6 498 0.0023
8 Шкуратова Мария Игоревна 4 921 0.0017 20 827 743 7.3918 260 923 937 92.6025 11 183 0.0040

Не голосовали: 0

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кабизьскина Елена Александровна
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Слесарева Елена Юрьевна

По вопросу № 7 «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 282 868 130

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 281 767 784
Кворум (%) 99.6110

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 767 041 99.9997
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 740 0.0003

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №7:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»

По вопросу № 8 «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 282 868 130

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 281 767 784
Кворум (%) 99.6110

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 260 938 388 92.6076
ПРОТИВ 20 827 625 7.3918
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 768 0.0006

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №8:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 июня 2016 года, № 37.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акция обыкновенная именная
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-A от 08.07.2003
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности № 1-847 от 27.05.2016) И.В. Иванова
(подпись)
3.2. Дата “ 27” июня 2016 г. М.П.