ПАО "Кубаньэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации
о решениях, принятых общим собранием участником (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 23 июня 2014 г. 10.00 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2
2.4. Кворум общего собрания:
99,6141 % от общего числа голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 281 776 433
Кворум (%) 99,6141

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 767 737 99.9969
ПРОТИВ 5 641 0.0020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 200 0.0001

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 855
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 281 776 433
Кворум (%) 99,6141

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 767 572 99.9969
ПРОТИВ 5 806 0.0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 200 0.0001

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 855

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год

По вопросу № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 281 776 433
Кворум (%) 99,6141

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 763 467 99.9954
ПРОТИВ 6 416 0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 460 0.0016

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 090

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (2 480 136)
Распределить на:             Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

По вопросу № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 281 776 433
Кворум (%) 99,6141

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 763 052 99.9953
ПРОТИВ 9 931 0.0035
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 510 0.0005

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 940

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №4:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

По вопросу № 5 «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 3 111 549 430
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 3 111 549 430
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 3 099 540 763
Кворум (%) 99,6141

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Егошин Юрий Владимирович 229 116 630
2. Зиборова Татьяна Валентиновна 10 250
3. Остренок Инна Александровна 10 250
4. Немеш Инна Витальевна 10 220
5. Куприн Виталий Юрьевич 10 495
6. Сердюк Елена Евгеньевна 10 250
7. Заводских Юлия Александровна 10 250
8. Цуканова Наталия Константиновна 10 250
9. Балаев Авла Эльдарович 10 000
10. Крестьяник Павел Николаевич 10 000
11. Крамаренко Роман Анатольевич 34 820
12. Сергеев Сергей Владимирович 260 921 912
13. Черментеева Юлия Петровна 260 922 162
14. Харин Андрей Николаевич 260 922 112
15. Гаврилов Александр Ильич 260 979 447
16. Лаврова Марина Александровна 260 922 632
17. Хохолькова Ксения Валерьевна 260 922 132
18. Варварин Александр Викторович 260 922 412
19. Сухов Олег Александрович 260 921 912
20. Кобелян Ашот Михайлович 260 984 183
21. Шатохин Арсений Григорьевич 260 921 912
22. Межевич Валентин Ефимович 260 922 687

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 15 345

«Не голосовали» по всем кандидатам 2 000

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 500

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №5:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Сергеев Сергей Владимирович
2. Черментеева Юлия Петровна
3. Харин Андрей Николаевич
4. Гаврилов Александр Ильич
5. Лаврова Марина Александровна
6. Хохолькова Ксения Валерьевна
7. Варварин Александр Викторович
8. Сухов Олег Александрович
9. Кобелян Ашот Михайлович
10. Шатохин Арсений Григорьевич
11. Межевич Валентин Ефимович

По вопросу № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 282 868 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 281 776 413
Кворум (%) 99,6141

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Голоса распределились следующим образом:
№ п/п
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Юдин Андрей Иванович 20 843 185 7.3971 210 0.0001 260 922 797 92.5992 10 221 0.0036
2. Ломинина Анастасия Владимировна 13 830 0.0049 20 827 670 7.3916 260 922 797 92.5992 12 116 0.0043
3. Капрал Александр Евгеньевич 12 700 0.0045 20 827 885 7.3916 260 922 967 92.5993 12 861 0.0046
4. Удод Александр Николаевич 260 934 932 92.6035 20 827 670 7.3916 905 0.0003 12 906 0.0046
5. Александрова Елена Васильевна 13 690 0.0049 20 827 675 7.3916 260 922 947 92.5993 12 101 0.0043
6. Шмаков Игорь Владимирович 260 922 817 92.5992 20 828 630 7.3919 1 220 0.0004 23 746 0.0084
7. Кузнецова Елена Поликарповна 6 046 0.0022 20 828 755 7.3919 260 922 797 92.5992 18 815 0.0067
8. Гусева Елена Юрьевна 260 927 998 92.6011 20 828 590 7.3919 1 035 0.0004 18 790 0.0067
9. Малышев Сергей Владимирович 260 922 797 92.5992 20 828 545 7.3919 905 0.0003 24 166 0.0086
10. Буняева Мария Викторовна 260 922 722 92.5992 20 828 585 7.3919 1 220 0.0004 23 886 0.0085

Не голосовали: 0

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Удод Александр Николаевич
2. Шмаков Игорь Владимирович
3. Гусева Елена Юрьевна
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Буняева Мария Викторовна

По вопросу № 7 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 281 776 433
Кворум (%) 99,6141


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 764 702 99.9958
ПРОТИВ 5 966 0.0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 825 0.0014

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 940

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №7:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 8 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 281 776 433
Кворум (%) 99,6141

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 260 939 047 92.6050
ПРОТИВ 20 833 476 7.3936
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 970 0.0007

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 940

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №8:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 281 776 433
Кворум (%) 99,6141

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 260 939 047 92.6050
ПРОТИВ 20 833 476 7.3936
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 970 0.0007

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 940

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №9:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу № 10 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 281 776 433
Кворум (%) 99,6141

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 281 767 532 99.9968
ПРОТИВ 5 851 0.0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 085 0.0004

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 965

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №10:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 июня 2014 года, № 35.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 02.04.2014) К.С. Коневец
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июня 20 14 г. М.П.