ПАО "Кубаньэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации
о решениях, принятых общим собранием участником (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 17 июня 2013 г. 10.00 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2
2.4. Кворум общего собрания:
99,2354 % от общего числа голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 141 849 876
Кворум (%) 99.2354

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 141 845 551 99.9970
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 605 0.0025

Не голосовали 420

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 300
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 141 849 876
Кворум (%) 99.2354

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 141 845 551 99.9970
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 605 0.0025

Не голосовали 420

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 300

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год

По вопросу № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 141 849 876
Кворум (%) 99.2354

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 121 014 117 85.3114
ПРОТИВ 20 832 539 14.6863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 500 0.0018

Не голосовали 420

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 300

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 901 466)
Распределить на:                   Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

По вопросу № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 141 849 876
Кворум (%) 99.2354

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 141 839 296 99.9925
ПРОТИВ 7 450 0.0053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 440 0.0017

Не голосовали 420

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 270

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №4:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

По вопросу № 5 «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 1 572 371 130
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 572 371 130
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 560 348 636
Кворум (%) 99.2354

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Мельников Максим Сергеевич 76 376 954
2 Коляда Андрей Сергеевич 76 377 870
3 Югов Александр Сергеевич 76 376 870
4 Вагапов Сулейман Геланиевич 133 950 319
5 Варварин Александр Викторович 133 950 564
6 Гайченя Иван Алексеевич 133 951 319
7 Катина Анна Юрьевна 133 950 749
8 Лаврова Марина Александровна 133 951 749
9 Лихов Хасан Муштафаевич 125 535 864
10 Магадеев Руслан Раисович 133 951 324
11 Неганов Леонид Валерьевич 133 953 819
12 Солод Александр Викторович 133 943 319
13 Султанов Георгий Ахмедович 69 407
14 Черезов Андрей Владимирович 133 942 454

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 11 880

«Не голосовали» по всем кандидатам 24 145

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 30 030

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №5:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

• Вагапов Сулейман Геланиевич
• Варварин Александр Викторович
• Гайченя Иван Алексеевич
• Катина Анна Юрьевна
• Коляда Андрей Сергеевич
• Лаврова Марина Александровна
• Лихов Хасан Муштафаевич
• Магадеев Руслан Раисович
• Неганов Леонид Валерьевич
• Солод Александр Викторович
• Черезов Андрей Владимирович


По вопросу № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 142 942 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 141 849 876
Кворум (%) 99.2354

№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Богашов Александр Евгеньевич 141 828 661 99.9850 1 055 0.0007 1 010 0.0007 18 720 0.0132
2 Пронина Екатерина Сергеевна 20 831 489 14.6856 1 035 0.0007 1 010 0.0007 121 015 912 85.3127
3 Коротеева Анна Анатольевна 20 829 924 14.6845 890 0.0006 1 010 0.0007 121 017 622 85.3139
4 Кравченко Сергей Александрович 20 829 419 14.6841 1 035 0.0007 1 010 0.0007 121 017 982 85.3141
5 Борисовский Евгений Сергеевич 20 828 664 14.6836 1 055 0.0007 1 010 0.0007 121 018 717 85.3146
6 Шмаков Игорь Владимирович 121 002 967 85.3035 1 000 0.0007 1 035 0.0007 20 844 444 14.6947
7 Мешалова Галина Ивановна 3 270 0.0023 1 315 0.0009 1 035 0.0007 141 843 826 99.9957
п8 Кириллов Артем Николаевич 121 003 577 85.3040 1 005 0.0007 1 200 0.0008 20 843 664 14.6942
9 Адлер Юрий Вениаминович 121 002 212 85.3030 1 155 0.0008 1 200 0.0008 20 844 879 14.6950
10 Пронин Николай Николаевич 121 004 272 85.3045 1 000 0.0007 1 035 0.0007 20 843 139 14.6938
1.
Не голосовали: 430

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
• Адлер Юрий Вениаминович
• Богашов Александр Евгеньевич
• Кириллов Артем Николаевич
• Пронин Николай Николаевич
• Шмаков Игорь Владимирович


По вопросу № 7 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 141 849 876
Кворум (%) 99.2354

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 121 016 277 85.3129
ПРОТИВ 885 0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 831 539 14.6856

Не голосовали 875
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 300

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №7:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18 июня 2013 года, № 34.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034) В.А. Кочерга
(подпись)
3.2. Дата “ 18” июня 2013 г. М.П.