ПАО "Кубаньэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщения о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 350033, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanenergo.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2011 года, г.Краснодар, ул.Ставропольская, 2, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 95.7031%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества».
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
Вопрос повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».
Вопрос повестки дня №3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года».
Формулировка решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 942 073)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Вопрос повестки дня №4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года».
Формулировка решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.
Вопрос повестки дня №5: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества».
Формулировка решения: По итогам деятельности за 2010 год не выплачивать дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров - негосударственным служащим, рассчитываемое в соответствии с п.п. 4.2., 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Кубаньэнерго" 29 мая 2008 г., протокол от 06.06.2008 №23.
Вопрос повестки дня №6: «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Лихов Хасан Муштафаевич,
2. Коляда Андрей Сергеевич,
3. Арифов Алишер Изатович,
4. Гилаев Гани Гайсинович,
5. Пухальский Александр Андреевич,
6. Швец Николай Николаевич,
7. Султанов Георгий Ахмедович,
8. Юрчук Сергей Евгеньевич,
9. Демидов Алексей Владимирович,
10. Катина Анна Юрьевна,
11. Санников Алексей Валерьевич.
Вопрос повестки дня №7: «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна,
2. Архипов Владимир Николаевич,
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна,
4. Кротов Александр Валентинович,
5. Ченцова Ирина Андреевна.
Вопрос повестки дня №8: «Утверждение аудитора Общества».
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».
Вопрос повестки дня №9: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос повестки дня №10: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции».
Формулировка решения: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2011 года, № 29.
3. Подпись
3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению ______________________ В.А. Кочерга
(по доверенности от 23.12.2010 №119/10-19) (подпись)
3.2. Дата «17» июня 2011 г. М.П.
English (US) 