ПАО "Фармсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2013г.
Место проведения общего собрания: г.Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся и составил 89,6543% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества
6. О вознаграждении членов Совета директоров
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 849 481 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 849 481 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 111 932 929
Кворум (%) 89.6543

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявшихучастие в собрании
ЗА 111 932 929 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 849 481 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 849 481 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 111 932 929
Кворум (%) 89.6543

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль Общества по итогам 2012 года в размере 2 074 000 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 111 932 929 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Прибыль Общества по итогам 2012 года в размере 2 074 000 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 873 946 367 77/100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 873 946 367 77/100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 783 530 503
Кворум (%) 89.6543

Кворум по данному вопросу имелся.Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Автушенко Сергей Сергеевич 0
2 Генкин Дмитрий Дмитриевич 99 463 392
3 Горелик Стивен 98 526 619
4 Дрёмин Максим Владимирович 0
5 Индрек Касела 98 399 312
6 Орлов Артем Владимирович 98 470 152
7 Романов Вадим Дмитриевич 59 102 956
8 Садова Елена Николаевна 0
9 Шпичко Ольга Юрьевна 98 549 663
10 Дмитрий Колосов 132 247 499
11 Князев Роман Сергеевич 98 770 910

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

«Не голосовали» по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Генкин Дмитрий Дмитриевич
2. Горелик Стивен
3. Индрек Касела
4. Орлов Артем Владимирович
5. Шпичко Ольга Юрьевна
6. Колосов Дмитрий
7. Князев Роман Сергеевич


По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 849 481 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 794 076 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 111 878 030
Кворум (%) 89.6501

Кворум по данному вопросу имелся.Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 человек в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Ивина Ирина Владимировна 111 878 030 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 Подколзина Нина Владимировна 111 878 030 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 Сурков Кирилл Геннадиевич 111 878 030 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 Запорожцев Александр 111 878 030 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.
Не голосовали: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек
в следующем составе:
1. Ивина Ирина Владимировна
2. Подколзина Нина Владимировна
3. Сурков Кирилл Геннадиевич
4. Запорожцев Александр

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 849 481 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 849 481 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 111 932 929
Кворум (%) 89.6543

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудиторов Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт», г. Санкт-Петербург - для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
ООО «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch) - для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с иными требованиями (US GAAP)»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 111 932 929 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить в качестве аудиторов Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт», г. Санкт-Петербург - для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
ООО «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch) - для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с иными требованиями (US GAAP».

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 849 481 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 849 481 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 111 932 929
Кворум (%) 89.6543

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров за период с 01.07.2011 по 29.06.2012 в размере 60000 (шестьдесят тысяч) Долларов США - Ховарду С. Фишеру» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 67 544 555 60.3438
ПРОТИВ 44 388 374 39.6562
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров за период с 01.07.2011 по 29.06.2012 в размере 60000 (шестьдесят тысяч) Долларов США - Ховарду С. Фишеру.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2013 г., № 16 ГОС/2013.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «01» июля 2013 г.