ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, д. 40 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163000368
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30742-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2022 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 882 105 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По семнадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение количественного состава совета директоров Общества.
10. О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А.
11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
12. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
13. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
14. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
15. О распределении чистой прибыли по результатам 2021 финансового года.
16. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
17. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
«За» – 113 002 голоса,
«Против» – 8578 голосов,
«Воздержался» – 3899 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 113 002 голоса,
«Против» – 8578 голосов,
«Воздержался» – 3899 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
«За» – 112 865 голосов,
«Против» – 12 220 голосов,
«Воздержался» – 394 голоса.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 542 426 387 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 275 967 000 руб. 00 коп.), следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 31 285 000 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 431 364 136 руб. 00 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 79 777 251 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
«За» – 112 865 голосов,
«Против» – 12 614 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
«За» – 112 980 голосов,
«Против» – 12 325 голосов,
«Воздержался» – 174 голоса.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
Табачук Сергей Владимирович – 113 270 кумулятивных голосов;
Прохорова Ольга Владимировна – 113 270 кумулятивных голосов;
Власенко Вероника Владимировна – 113 270 кумулятивных голосов;
Дудкин Алексей Александрович – 113 270 кумулятивных голосов;
Харченко Вадим Геннадьевич – 113 270 кумулятивных голосов;
Денищиц Анатолий Иванович – 113 270 кумулятивных голосов;
Ивановский Артем Владимирович – 113 270 кумулятивных голосов;
Гребнев Александр Владимирович – 0 кумулятивных голосов;
Клименко Александр Сергеевич – 83 615 кумулятивных голосов;
Соловьев Василий Евгеньевич – 0 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 1134 кумулятивных голоса.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 4466 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Денищиц Анатолий Иванович.
7. Ивановский Артем Владимирович.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Николаева Анастасия Витальевна.
«За» – 112 894 голоса,
«Против» – 8582 голоса,
«Воздержался» – 3905 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Плюхина Наталья Владимировна.
«За» – 112 894 голоса,
«Против» – 8582 голоса,
«Воздержался» – 3905 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Чубаков Александр Александрович.
«За» – 112 894 голоса,
«Против» – 8582 голоса,
«Воздержался» – 3905 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» – 8578 голосов,
«Против» – 112 881 голос,
«Воздержался» – 3916 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 6 голосов.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 634 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Николаева Анастасия Витальевна.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Чубаков Александр Александрович.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
«За» – 112 980 голосов,
«Против» – 8578 голосов,
«Воздержался» – 3921 голос.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: Определение количественного состава совета директоров Общества.
«За» – 12 870 голосов,
«Против» – 112 135 голосов,
«Воздержался» – 474 голоса.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А.
«За» – 12 674 голоса,
«Против» – 112 551 голос,
«Воздержался» – 254 голоса.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Пункт 1:
«За» – 12 818 голосов,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 486 голосов.
Число голосов по пункту 1 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Пункт 2:
«За» – 12 674 голоса,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 630 голосов.
Число голосов по пункту 2 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Пункт 3:
«За» – 12 819 голосов,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 485 голосов.
Число голосов по пункту 3 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Пункт 4:
«За» – 12 814 голосов,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 490 голосов.
Число голосов по пункту 4 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Пункт 5:
«За» – 12 662 голоса,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 642 голоса.
Число голосов по пункту 5 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Пункт 6:
«За» – 12 847 голосов,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 485 голосов.
Число голосов по пункту 6 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 508 голосов.
Решение не принято.
Пункт 7:
«За» – 12 683 голоса,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 642 голоса.
Число голосов по пункту 7 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение не принято.
Пункт 8:
«За» – 12 683 голоса,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 642 голоса.
Число голосов по пункту 8 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение не принято.
Пункт 9:
«За» – 12 683 голоса,
«Против» – 112 331 голос,
«Воздержался» – 486 голосов.
Число голосов по пункту 1 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
«За» – 9284 голоса,
«Против» – 112 555 голосов,
«Воздержался» – 3668 голосов.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 508 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
«За» – 4857 голосов,
«Против» – 117 006 голосов,
«Воздержался» – 3644 голоса.
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 508 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
«За» – 13 198 голосов,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 127 голосов.
Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: О распределении чистой прибыли по результатам 2021 финансового года.
«За» – 13 471 голос,
«Против» – 111 931 голос,
«Воздержался» – 98 голосов.
Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
«За» – 113 167 голосов,
«Против» – 8578 голосов,
«Воздержался» – 3755 голосов.
Число голосов по вопросу 16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
«За» – 113 167 голосов,
«Против» – 8578 голосов,
«Воздержался» – 3755 голосов.
Число голосов по вопросу 17 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по семнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2022, протокол №1.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
В.Ю. Ревенко
3.2. Дата 04.07.2022г.