ОАО "ЛЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента 1054800190037
1.5. ИНН эмитента 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 26.06.2013г., г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, конференц-зал, 14.00.
2.3. Кворум общего собрания: 22 участника, обладающих 145 326 430 голосами (93,4443%)
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года.
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней, недействительными)
1. 145 304 425 0 0 22 005
99,9849% 0,0000% 0,0000% 0,0151%
Вопрос 2.
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
Наименование Сумма,
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 90 802
Распределить на: Резервный фонд 4 540
Дивиденды 15 552
Накопление 70 710
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней, недействительными)
2. 145 303 169 0 0 23 261
99,984% 0,0000% 0,0000% 0,016%
Вопрос 3.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Старченко Александр Григорьевич;
2. Смагин Александр Степанович;
3. Раковская Оксана Николаевна;
4. Чеботарев Сергей Владимирович;
5. Баранов Георгий Николаевич;
6. Карпов Кирилл Викторович;
№ вопроса всего «ЗА» предложенный состав Вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней, недействительными)
3. 1 016 789 306 0 39 578 456 126
99,9513% 0,0000% 0,0039% 0,0448%
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1 Старченко Александр Григорьевич 145 258 968 (14,2791% )
2 Смагин Александр Степанович 145 307 714 (14,2839% )
3 Раковская Оксана Николаевна 145 252 743 (14,2785% )
4 Чеботарев Сергей Владимирович 145 253 272 (14,2785% )
5 Баранов Георгий Николаевич 145 253 488 (14,2785% )
6 Карпов Кирилл Викторович 145 253 488 (14,2785% )
7 Пулькстен Мария Александровна 145 209 633 (14,2742% )
Вопрос 4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. 1. КладиенкоЛюдмила Владимировна
2. Горбунова Татьяна Владимировна
3. Овсянникова Лариса Михайловна
4. Рыбин Максим Анатольевич
5. Складчикова Елена Васильевна
№ вопроса Ф.И.О.
кандидата Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней, недействительными)
4.
1. Кладиенко Людмила Владимировна 145 274 386 1 769 5 654 44 621
99,9642% 0,0012% 0,0039% 0,0307%
2. Горбунова Татьяна Владимировна 145 276 155 0 5 654 44 621
99,9654% 0,0000% 0,0039% 0,0307%
3. Овсянникова Лариса Михайловна 145 276 155 0 5 654 44 621
99,9654% 0,0000% 0,0039% 0,0307%
4. Рыбин Максим Анатольевич 145 282 239 1 769 5 654 36 768
99,9696% 0,0012% 0,0039% 0,0253%
5. Складчикова Елена Васильевна 145 274 386 1 769 5 654 44 621
99,9642% 0,0012% 0,0039% 0,0307%
Вопрос 5.
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 5353 от 28.12.2009г.).
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней, недействительными)
5. 145 274 857 1 769 6 439 43 365
99,9645% 0,0012% 0,0044% 0,0298%
Вопрос 6.
1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (4 849 рублей) - в сумме 29 094 рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ) каждому члену Ревизионной комиссии Общества, участвовавшему в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» за 2012 год, за исключением председателя Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
2. Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выплатить дополнительное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (4 849 рублей), увеличенной на 50% - в сумме 43 641 рублей 00 копеек (в т.ч. НДФЛ).
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней, недействительными)
6. 145 274 857 2 554 13 507 35 512
99,9645% 0,0018% 0,0093% 0,0244%
Вопрос 7.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней, недействительными)
7. 145 283 065 0 7 853 35 512
99,9702% 0,0% 0,0054% 0,0244%
2.6. Дата составления протокола №13 годового общего собрания: 01.07.2013г.
3.1. Генеральный директор ___________________ Аргентов С.Г.
(подпись)
3.2. Дата «01» июля 2013г. М.П.
Русский (РФ) 