ПАО "Магаданэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566


2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.

2.2.Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

2.3.Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2015 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний.

2.3.Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, повестки дня: 609 511 522 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 609 485 691 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6, повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 609 511 522 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 609 485 691 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, повестки дня: 419 513 587 голосов, что составляет 68,8278% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 3 775 622 283 голосов, что составляет 68,8278 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 419 513 587 голосов, что составляет 68,8308 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Магаданэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»: 302 398 289 голосов или 72.0831%;
«ПРОТИВ»: 377 740 голосов или 0.0900%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 219 515 голосов или 0.0523%.
Решение собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 2:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА»: 301 329 294 голосов или 71.8283%;
«ПРОТИВ»: 1 104 152 голосов или 0.2632%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 447 466 голоса или 0.1067%.
Решение собрания:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (- 49 871 003,48)
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года.

Вопрос 3:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Телегин Андрей Сергеевич – 385 302 967
2. Пчелкин Алексей Владимирович – 384 925 181
3. Холодова Жанна Геннадьевна – 4 598 602
4. Шамайко Андриян Валериевич – 384 201 434
5. Тютюков Герман Викторович – 384 521 007
6. Коптяков Станислав Сергеевич – 385 588 961
7. Чибисов Алексей Владимирович – 4 573 013
8. Курин Евгений Викторович – 385 262 479
9. Трефилов Дмитрий Сергеевич – 385 034 897
10. Репин Игорь Николаевич – 345 088 468
11. Половнев Игорь Георгиевич – 364 677 897
12. Покровский Сергей Вадимович – 340 027 390
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 4 152 393
Решение собрания:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Тихомиров Сергей Васильевич;
2. Коптяков Станислав Сергеевич;
3. Холодова Жанна Геннадьевна;
4. Шамайко Андриян Валериевич;
5. Лишанский Илья Юрьевич;
6. Савостиков Николай Валерьевич;
7. Понуровский Виталий Сергеевич;
8. Репин Игорь Николаевич;
9. Половнев Игорь Георгиевич.

Вопрос 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ»
Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Белокриницкий Владимир Петрович 302 662 514 (72.1461%) 30 292 (0.0072%)
457 806
(0.1091%)
2 Кочанов Андрей Александрович 302 665 493 (72.1468%) 0
(0%) 522 380
(0.1245%)
3 Маслов Василий Геннадьевич 302 643 643 (72.1416%) 30 292 (0.0072%) 483 141
(0.1152%)
4 Омельяненко Светлана Вячеславовна 302 546 565 (72.1184%) 112 264 (0.0268%) 493 282
(0.1176%)
5 Шариков Александр Сергеевич 302 705 734 (72.1564%) 16 387 (0.0039%)
399 201
(0.0952%)
Решение собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Шариков Александр Сергеевич;
2. Фридман Андрей Владимирович;
3. Суховеева Татьяна Анатольевна;
4. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
5. Кочанов Андрей Александрович.

Вопрос 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»: 302 395 580 голосов или 72.0824%;
«ПРОТИВ»: 97 836 голосов или 0.0233%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 601 571 голосов или 0.1434%.
Решение собрания:
Утвердить аудитором Общества: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН (1027739314448).

Вопрос 6:
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Итоги голосования:
6.1. «ЗА»: 342 932 419 голосов или 81.7452%;
      «ПРОТИВ»: 73 006 голосов или 0.0174%;
      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 584 071 голосов или 0.1392%.
6.2. «ЗА»: 342 739 312 голосов или 81.6992%;
      «ПРОТИВ»: 163 384 голосов или 0.0389%;
      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 569 061 голосов или 0.1356%.
Решение собрания:
6.1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
Титульный лист изложить в следующей редакции:
Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (новая редакция);
В статье 1 п.1.1 слова «Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Магаданэнерго”» изложить в следующей редакции:
«Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» ;
В статье 1 п.1.3 изложить в следующей редакции:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго», на английском языке – Public jont stock company «Magadanenergo »;
В статье 1 п.1.4 изложить в следующей редакции:
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Магаданэнерго», на английском языке – PJSC «Magadanenergo »
В статье 1 п.1.5 изложить в следующей редакции:
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Магадан.
В статье 3 п.3.2 исключить следующий абзац:
«охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности»;
В статье 3 п.3.2 абзац «-организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;» изложить в следующей редакции:
«- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ»;
В статье 3 п.3.2 перед абзацем «-иные виды деятельности.» дополнить следующим абзацем:
«- реализация мер по обеспечению безопасного функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, защите от актов незаконного вмешательства, в соответствии с законодательством РФ».
В статье 3 п.3.3 изложить в следующей редакции:
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с даты получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней) срок либо с даты вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии) или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к отдельным видам работ, а так же прекращения членства в саморегулируемой организации, если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
В статье 5 п.5.7 изложить в следующей редакции:
Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными или иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законами Российской Федерации.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами;
6.2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
В статье 2 п.2.9 изложить в следующей редакции:
Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее по тексту -– ДЗО) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Под дочерним обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное общество, в котором Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.
Под зависимым обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное общество, в котором Общество имеет более 20 процентов голосующих акций (долей);
В статье 12 п.12.1 пп.19 изложить в следующей редакции:
определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа, кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя, а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
В статье 12 п. 12.1 пп.24 литер «б» изложить в следующей редакции:
сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;
В статье 12 п. 12.1 пп..24 литер «в» изложить в следующей редакции:
сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества;
В статье 12 п. 12.1 пп.24 литер «г» изложить в следующей редакции:
сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования передачи Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;
В статье 12 п.12.1 пп. 24 дополнить абзацами следующего содержания:
- д) о заключении Обществом концессионных соглашений;
- е) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий;

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2015 г. Протокол №6

3. Подпись
3.1.
Директор по корпоративному управлению             _____________             Горох С.И.
       (по доверенности №237 от 27.12.2014г.)
3.2. Дата 28 мая 2015г.