ОАО "СМЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1025901972580
1.5. ИНН эмитента: 5919470019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00283-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.smw.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 12 мая 2014 года; РФ, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ», актовый зал цеха водородного восстановления хлоридов; 11 час. 00 мин. местного времени
2.4. Кворум общего собрания: 89,49% голосов размещенных голосующих акций (356 424 голоса).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2013 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2013 год.
4. О распределении убытков ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» в новой редакции.
11. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
«ЗА» - 356 424 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2013 год.
«ЗА» - 356 419 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2013 год.
Вопрос № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2013 год.
«ЗА» - 356 419 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2013 год.
Вопрос № 4. О распределении убытков ОАО «СМЗ».
Формулировка решения:
4.1. Убыток Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2013 финансового года не распределять.
«ЗА» - 356 380 голосов, «ПРОТИВ» - 39 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
Формулировка решения:
4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2013 год.
«ЗА» - 356 370 голосов, «ПРОТИВ» - 44 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
Итоги голосования по пятому вопросу:
Грец Анна Федоровна
«ЗА» - 356 371 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Дернов Александр Юрьевич
«ЗА» - 108 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Захаров Владимир Александрович
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Луначев Игорь Геннадьевич
«ЗА» - 356 365 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Пономарева Лариса Николаевна
«ЗА» - 29 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Шестакова Елена Новомировна
«ЗА» - 356 383 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Чуприянова Нэлли Вильевна
«ЗА» - 356 279 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Яндовский Александр Николаевич
«ЗА» - 356 356 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:
Грец Анну Федоровну
Луначева Игоря Геннадьевича
Шестакову Елену Новомировну
Чуприянову Нэлли Вильевну
Яндовского Александра Николаевича
Вопрос № 6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
Формулировка решения:
6.1. Утвердить аудитором отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности (РСБУ) на 2014 год Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион-Аудит» (ЗАО аудиторская фирма «Легион-Аудит»).
«ЗА» - 356 392 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения:
6.2. Утвердить аудитором отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2014 год Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион-Аудит» (ЗАО аудиторская фирма «Легион-Аудит»).
«ЗА» - 356 377 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» в новой редакции.
«ЗА» - 356 419 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» в новой редакции.
Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.
«ЗА» - 356 419 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.
Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» в новой редакции.
«ЗА» - 356 419 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» в новой редакции.
Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» в новой редакции.
«ЗА» - 356 419 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» в новой редакции.
Вопрос № 11. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.
11.1. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
«ЗА» - 356 414 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
11.2. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (потребитель) договоров на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.
«ЗА» - 356 404 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
11.3. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
«ЗА» - 356 404 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
11.4. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
«ЗА» - 356 404 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
11.5. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (продавец) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
«ЗА» - 356 372 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 голосов.
11.6. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (потребитель) договоров на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
«ЗА» - 356 404 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
11.7. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
«ЗА» - 356 404 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
11.8. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Негосударственным образовательным учреждением «Верхнекамский центр профессионального обучения» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
«ЗА» - 356 372 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса.
11.9. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Polyfer Handels GmbH (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.
«ЗА» - 356 424 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения:
11.1. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
11.2. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (потребитель) договоров на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.
11.3. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
11.4. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
11.5. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (продавец) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
11.6. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (потребитель) договоров на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
11.7. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
11.8. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Негосударственным образовательным учреждением «Верхнекамский центр профессионального обучения» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
11.9. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Polyfer Handels GmbH (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.
Вопрос № 12. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
Итоги голосования по двенадцатому вопросу:
Аверин Антон Борисович (45 голосов)
Гутин Александр Семенович (359 100 голосов)
Детков Павел Генрихович (353 800 голосов)
Залазаева Анастасия Борисовна (5 голосов)
Кукушкин Антон Александрович (0 голосов)
Литвинов Андрей Владимирович (0 голосов)
Мамулькин Владислав Юрьевич (0 голосов)
Мельников Дмитрий Леонидович (359 862 голоса)
Нечаев Артем Михайлович (5 голосов)
Прокопенко Алексей Викторович (0 голосов)
Пыхтеев Алексей Юрьевич (353 700 голосов)
Сырцев Евгений Юрьевич (353 741 голос)
Червоных Алексей Владимирович (359 100 голосов)
Чибисов Алексей Валерьевич (352 188 голосов)
Шалаев Сергей Борисович (354 390 голосов)
Шатров Иван Игоревич (361 824 голоса)
Формулировка решения:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:
Гутина Александра Семеновича
Деткова Павла Генриховича
Мельникова Дмитрия Леонидовича
Пыхтеева Алексея Юрьевича
Сырцева Евгения Юрьевича
Червоных Алексея Владимировича
Чибисова Алексея Валерьевича
Шалаева Сергея Борисовича
Шатрова Ивана Игоревича

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания – 12 мая 2014 года № 37.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Б.Шалаев
3.2. Дата “ 12 ” мая 2014 г.