ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Заседание Совета директоров созвано по инициативе члена Совета директоров, не являющегося председателем Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 10 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 11 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В соответствии с рекомендациями предлагается:
«1) Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года оставить в качестве нераспределенной;
2) Нераспределенную прибыль ПАО «Магнит» прошлых лет, в том числе ранее направленную на производственное развитие ПАО «Магнит», в размере 42 000 726 736,15 руб. восстановить и направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит»;
3) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 42 000 726 736,15 руб., что составляет 412,13 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Магнит».
4) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 января 2024 года;
в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»
по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Боброва Анна Николаевна;
2. Буйлов Сергей Юрьевич;
3. Витихович Маргарита Викторовна;
4. Гаврилов Михаил Евгеньевич;
5. Дуличенко Наталья Анатольевна;
6. Мелешина Анна Юрьевна;
7. Морозов Андрей Владимирович;
8. Подольский Виталий Григорьевич;
9. Пяткова Марина Сергеевна;
10. Рябова Анжела Владимировна;
11. Семенов Юрий Павлович;
12. Соколов Илья Игоревич;
13. Циневич Максим Андреевич;
14. Шевчук Александр Викторович.»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2023;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 24.11.2023;
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата 24.11.2023