ПАО "МРСК Северного Кавказа"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2015 года;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 10 часов 00 минут по 11 часов 20 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – для участия в годовом Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 142 710 847 голосами размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», что составляет 92,332 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 142 202 199 (99,644%)
«Против» 2 912 (0,002%)
«Воздержался» 500 163 (0,35%)

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата) / Количество голосов «ЗА»:
1. Айрапетян Арман Мушегович, Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»: 142 197 531 (9,058%)
2. Архипов Сергей Александрович, Главный советник ОАО «Россети»: 142 201 138 (9,058%)
3. Дорошенко Ольга Николаевна, Заместитель Директора Департамента территориального мониторинга-начальник отдела взаимодействия с федеральными, территориальными, региональными, муниципальными органами Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа: 142 210 455 (9,059%)
4. Завизенов Константин Владимирович, Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России: 142 197 728 (9,058%)
5. Зайцев Юрий Викторович, Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 142 221 113 (9,06%)
6. Мангаров Юрий Николаевич, Главный советник ОАО «Россети»: 142 197 728 (9,058%)
7. Ожерельев Алексей Александрович, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»: 142 197 728 (9,058%)
8. Павлов Алексей Игоревич, Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»: 142 199 521 (9,058%)
9. Пронин Николай Николаевич, Директор Департамента безопасности ОАО «Россети»: 142 197 728 (9,058%)
10. Раков Алексей Викторович, Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»: 142 197 728 (9,058%)
11. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»: 142 197 728 (9,058%)
Против всех кандидатов проголосовало: 0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): 15 015 (0,001%)

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Ким Светлана Анатольевна,: 142 203 289 (99,644%) / 0 (0%) / 501 985 (0,352%)
Кабизьскина Елена Александровна: 142 203 289 (99,644%) / 0 (0%) / 501 985 (0,352%)
Кириллов Артем Николаевич: 142 203 289 (99,644%) / 0 (0%) / 501 985 (0,352%)
Малышев Сергей Владимирович: 142 203 289 (99,644%) / 0 (0%) / 501 985 (0,352%)
Гусева Елена Юрьевна: 142 203 289 (99,644%) / 0 (0%) / 501 985 (0,352%)

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 142 203 289 (99,644%)
«Против» 620 (0%)
«Воздержался» 501 365 (0,351%)

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 142 203 746 (99,645%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 501 528 (0,351%)

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 142 203 909 (99,645%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 501 365 (0,351%)

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 142 203 712 (99,645%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 500 197 (0,35%)

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 142 203 712 (99,645%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 501 562 (0,351%)

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 142 203 814 (99,645%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 501 365 (0,351%)

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 142 202 376 (99,644%)
«Против» 1 194 (0,001%)
«Воздержался» 500 244 (0,351%)

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 142 202 179 (99,644%)
«Против» 1 194 (0,001%)
«Воздержался» 501 806 (0,352%)

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год,
тыс. руб.:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (1 637 180)
Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Айрапетян Арман Мушегович, Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
2. Архипов Сергей Александрович, Главный советник ОАО «Россети»
3. Дорошенко Ольга Николаевна, Заместитель Директора Департамента территориального мониторинга-начальник отдела взаимодействия с федеральными, территориальными, региональными, муниципальными органами Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа
4. Завизенов Константин Владимирович, Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5. Зайцев Юрий Викторович, Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»
6. Мангаров Юрий Николаевич, Главный советник ОАО «Россети»
7. Ожерельев Алексей Александрович, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
8. Павлов Алексей Игоревич, Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
9. Пронин Николай Николаевич, Директор Департамента безопасности ОАО «Россети»
10. Раков Алексей Викторович, Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»
11. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2. Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3. Кириллов Артем Николаевич, Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4. Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5. Гусева Елена Юрьевна, Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу №9 повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу №10 повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу №11 повестки дня:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 16 июня 2015 года № 15.

3. Подпись:
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова
3.2. Дата подписи: 16.06.2015 г.             М.П.