ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 24 июня 2014 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента – г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 13, конгресс-отель «Интурист»;
время проведения общего собрания акционеров эмитента – 10 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 145 124 652 голосами размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», что составляет 93,894% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «Россети».
9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 145 087 419 (99,9743%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался»843 (0,0006%)

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
№/Ф.И.О. кандидата/Должность (на момент выдвижения кандидата)/Количество голосов «ЗА»
1. Мангаров Юрий Николаевич, Советник ОАО «Россети» (145 084 425 (9,0884%))
2. Теребков Федор Алексеевич, Начальник управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» (145 084 275 (9,0884%))
3. Межевич Валентин Ефимович, Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети» (145 084 325 (9,0884%))
4. Завизенов Константин Владимирович, Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России (145 084 225 (9,0884%))
5. Варламов Николай Николаевич, Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети» (145 084 325 (9,0884%))
6. Зуйкова Ольга Валентиновна, Начальник управления производственной безопасности ОАО «Россети» (145 084 959 (9,0884%))
7. Ожерельев Алексей Александрович, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» (145 084 225 (9,0884%))
8. Левитская Алина Афакоевна, Ректор Северо-Кавказского Федерального Университета (145 084 435 (9,0884%))
9. Айрапетян Арман Мушегович, Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети» (145 084 225 (9,0884%))
10. Варварин Александр Викторович, Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП (145 084 250 (9,0884%))
11. Архипов Сергей Александрович, И.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» (145 086 940 (9,0884%))

Против всех кандидатов проголосовало: 0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): 0 (0%)

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата / «За» / «Против» / «Воздержался»
1. Ким Светлана Анатольевна / 145 087 939 (99,9747%) / 0 (0%) / 0 (0%)
2. Кириллов Артем Николаевич / 145 087 939 (99,9747%) / 0 (0%) / 0 (0%)
3. Буняева Мария Викторовна / 145 087 939 (99,9747%) / 0 (0%) / 0 (0%)
4. Гусева Елена Юрьевна / 145 087 939 (99,9747%) / 0 (0%) / 0 (0%)
5. Очиков Сергей Иванович / 145 087 214 (99,9742%) / 0 (0%) / 0 (0%)

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 145 087 214 (99,9742%)
«Против» 725 (0,0005%)
«Воздержался» 0 (0%)

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
«За» 145 088 359 (99,975%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 75 (0,0001%)

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»:
«За» 145 088 359 (99,975%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 75 (0,0001%)

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»:
«За» 145 088 434 (99,975%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 0 (0%)

По восьмому вопросу повестки дня «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «Россети»:
«За» 145 088 189 (99,98%)
«Против» 183 (0,0001%)
«Воздержался» 62 (0,00004%)

По девятому вопросу повестки дня «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 2 927 038 (23,672%). Из-за отсутствия кворума подсчет голосов по данному вопросу не производился.

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 537 564
Распределить на: Резервный фонд                                     -
                  Прибыль на развитие                               403 172
                  Дивиденды                                     134 392
                  Погашение убытков прошлых лет                        -
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,8695 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11 июля 2014 года.

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№/Ф.И.О. кандидата/Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Мангаров Юрий Николаевич, Советник ОАО «Россети»
2. Теребков Федор Алексеевич, Начальник управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
3. Межевич Валентин Ефимович, Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»
4. Завизенов Константин Владимирович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5. Варламов Николай Николаевич , Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»
6. Зуйкова Ольга Валентиновна, Начальник управления производственной безопасности ОАО «Россети»
7. Ожерельев Алексей Александрович, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
8. Левитская Алина Афакоевна, Ректор Северо-Кавказского Федерального Университета
9. Айрапетян Арман Мушегович, Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
10. Варварин Александр Викторович, Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП
11. Архипов Сергей Александрович, И.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№/Ф.И.О. кандидата/Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2. Кириллов Артем Николаевич, Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3. Буняева Мария Викторовна, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4. Гусева Елена Юрьевна, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5. Очиков Сергей Иванович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «Россети» с даты подписания Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северного Кавказа» между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение по вопросу №9 повестки дня не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – Протокол от 24.06.2014 № 14.

3. Подпись:
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова
3.2. Дата подписи: 24.06.2014 г.             М.П.