ПАО "МРСК Волги"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента, и о принятых им решениях»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д.42/44
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 16 июня 2015 года, г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 178 577 801 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги»:
- по первому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по второму вопросу повестки дня – 158 156 598 377 или 1 739 722 582 147 кумулятивных голосов,
- по третьему вопросу повестки дня – 158 155 669 115 голосов,
- по четвертому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по пятому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по шестому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по седьмому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по восьмому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по девятому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по десятому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по одиннадцатому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составил больше половины голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года .
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 155 571 030 400
«ПРОТИВ» 24 759 099
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 485 253 727
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 075 553 293
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 44 702
Распределить на: Резервный фонд 2 235
Прибыль на развитие 24 609
Дивиденды 17 858
Погашение убытков прошлых лет 0
3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0001 руб. (одна десятитысячная рубля) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 г.
По вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Адлер Юрий Вениаминович 149 094 688 673
2. Биндар Олег Леонидович 3 269 577
3. Варварин Александр Викторович 147 606 153 671
4. Дюжинов Александр Леонидович 149 094 935 125
5. Лебедев Андрей Вячеславович 27 708 813
6. Межевич Валентин Ефимович 149 094 932 125
7. Рябикин Владимир Анатольевич 150 664 609 594
8. Серебряков Константин Сергеевич 149 097 223 816
9. Хадзиев Алан Федорович 149 094 642 570
10. Харин Андрей Николаевич 149 095 683 671
11. Шайдуллин Фарит Габдулфатович 149 095 382 001
12. Куликов Денис Викторович 215 847 900 631
13. Шевчук Александр Викторович 1 046 852
14. Розенцвайг Александр Шойлович 170 000 246 532
Варианты голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 593 313
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 11 886 891 522
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: Куликов Денис Викторович, Розенцвайг Александр Шойлович, Рябикин Владимир Анатольевич, Серебряков Константин Сергеевич, Харин Андрей Николаевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Дюжинов Александр Леонидович, Межевич Валентин Ефимович, Адлер Юрий Вениаминович, Хадзиев Алан Федорович, Варварин Александр Викторович.
По вопросу № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
«ЗА» « ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов Количество голосов Количество голосов НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
1. Лелекова Марина Алексеевна 155 589 557 468 413 689 1 490 142 807 1 075 542 495
2. Ким Светлана Анатольевна 155 589 557 468 0 1 490 556 496 1 075 542 495
3. Кириллов Артем Николаевич 155 589 265 479 0 1 490 848 485 1 075 542 495
4. Малышев Сергей Владимирович 155 589 265 479 413 689 1 490 434 796 1 075 542 495
5. Синицына Елена Борисовна 155 590 018 692 0 1 490 095 272 1 075 542 495
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Синицына Елена Борисовна, Лелекова Марина Алексеевна, Ким Светлана Анатольевна, Кириллов Артем Николаевич, Малышев Сергей Владимирович.
По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 131 814 111 782
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 267 568 373
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 074 916 364
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ».
По вопросу № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 155 490 425 537
«ПРОТИВ» 3 471 477
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 587 779 971
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 074 919 534
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу № 6: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 131 809 289 681
«ПРОТИВ» 20 583 020 431
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 689 370 043
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 074 916 364
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 131 808 828 457
«ПРОТИВ» 20 583 020 431
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 689 831 267
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 074 916 364
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу № 8: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 155 490 718 005
«ПРОТИВ» 3 836 689
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 587 125 543
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 074 916 282
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
По вопросу № 9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 155 490 256 781
«ПРОТИВ» 365 212
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 591 058 244
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 074 916 282
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По вопросу № 10: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 131 779 961 412
«ПРОТИВ» 25 290 588 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 871 540
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 075 175 067
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
По вопросу № 11: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 131 776 160 827
«ПРОТИВ» 25 294 872 497
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 500 624
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 078 062 571
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 18.06.2014 г. № 9/2015.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2. Дата «18» июня 2015 г. М. П.
Русский (РФ) 