ПАО "ОНГГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628680, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Мегион, г Мегион, ул Нефтеразведочная, д. 2, помещ. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602016394
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00399-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров ПАО «ОНГГ» (далее-Собрание) проведено в форме заочного голосования 26 июня 2024 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имевших право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 02 июня 2024 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.2.21 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 3 368 542.
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания – 3 368 542.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) – 3 368 542.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания – 2 704 750, что составило 80,2944% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания – 3 368 542.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 3 368 542.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания – 2 704 750, что составило 80,2944% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания – 3 368 542.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 3 368 542.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания – 2 704 750, что составило 80,2944% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания – 3 368 542.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 3 366 680.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» – 2 702 888, что составило 80,2835% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания – 26 948 336 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 26 948 336 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания – 21 638 000 кумулятивных голосов, что составило 80,2944% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.
По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания – 3 368 542.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 3 368 542.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания – 2 704 750, что составило 80,2944% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.
По вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания – 3 368 542.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 3 368 542.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания – 2 704 750, что составило 80,2944% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.
По вопросу №7 повестки дня: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания – 3 368 542.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 3 368 542.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания – 2 704 750, что составило 80,2944% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу №7 повестки дня имеется.
По вопросу №8 повестки дня: Об избрании Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №8 повестки дня Собрания – 3 368 542.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 3 368 542.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №8 повестки дня Собрания – 2 704 750, что составило 80,2944% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу №8 повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
8. Об избрании Генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
«ЗА» - 2 703 548 голосов, что составляет 99,9556 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 202 голосов, что составляет 0,0444% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
«ЗА» - 2 703 548 голосов, что составляет 99,9556 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 202 голосов, что составляет 0,0444%от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
«ЗА» - 2 702 829 голосов, что составляет 99,9290% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1 881 голосов, что составляет 0,0695% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов, что составляет 0,0011% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
«ЗА» - 2 702 809 голосов, что составляет 99,9971% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 79 голосов, что составляет 0,0029% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек.
2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.
2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 2 704 340 голосов, что составляет 99,9848% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 410 голосов, что составляет 0,0152% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – Аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ», ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
2.6.7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
«ЗА» - 2 704 071 голосов, что составляет 99,9749% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 679 голосов, что составляет 0,0251 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Прекратить полномочия Генерального директора Общества Панфилова Евгения Александровича 27 июня 2024 года (последний день полномочий) по соглашению сторон.
Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Панфиловым Евгением Александровичем 27 июня 2024 года на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового Кодекса РФ.
2.6.8. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: Об избрании Генерального директора Общества.
«ЗА» - 2 704 071 голосов, что составляет 99,9749% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 679 голосов, что составляет 0,0251% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Избрать Насонкина Александра Валерьевича Генеральным директором Общества по совместительству с 28 июня 2024 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2024г., протокол №38.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HG6Z8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HG602, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Менеджер Практики корпоративного мониторинга и комплаенса ООО «Газпромнефть Экспертные решения» (Доверенность №57 от 23.09.2022)
А.В. Насонкин
3.2. Дата 27.06.2024г.