ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3.
ОГРН эмитента 1027739167246
ИНН эмитента 7701045732
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\ www.mostotrest.ru
Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата: 27 июня 2012 г.;
место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ»;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 232 858 287 голосов, что составляет 83,07 % от размещенных голосующих акций ОАО «МОСТОТРЕСТ».
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования: «ЗА» - 215 657 616 голосов (92,61%); «ПРОТИВ» - 50 голосов (0,00002%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16 243 143 голосов (6,97%).
Принято решение:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года, в размере 2 590 519 000 рублей следующим образом:
Вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "МОСТОТРЕСТ" вознаграждений и компенсаций, утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) - 19 614 000 руб.
Отчисления в резервный фонд Общества, согласно ст.7 Устава Общества - 1 189 000 руб.
Распределить на дивиденды - 2 003 730 050 руб.
Оставить в распоряжении Общества - 565 985 950 руб.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 г. в размере 7,10 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на 17 мая 2012 г.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить:
юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров;
физическим лицам - почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, или, по их заявлению, путем перечисления на любые лицевые счета или наличными в кассе Общества, при этом заявление должно поступить от акционера в Общество в течение 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 561 441 157 (кумулятивное голосование).
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Арнаут Дирк Лугтмейер (Arnaut Dirk Lugtmeijer) - 207 065 623 голосов
2. Афанасенко Дмитрий Федорович - 1 475 428 голосов
3. Власов Владимир Николаевич - 175 806 302 голосов
4. Добровский Леонид Юльевич - 172 688 252 голосов
5. Егорова Ирина Леонидовна - 171 882 096 голосов
6. Журба Мария Михайловна - 172 788 932 голосов
7. Корсаков Вадим Олегович - 217 028 358 голосов
8. Коряшкин Георгий Алексеевич - 173 663 259 голосов
9. Куликов Денис Викторович - 1 614 177 голосов
10. Маканова Ирина Юрьевна - 172 786 053 голосов
11. Новожилов Юрий Викторович - 217 141 629 голосов
12. Носков Михаил Вячеславович - 211 281 217 голосов
13. Сабитов Николай Владимирович - 3 083 231 голосов
14. Танана Олег Григорьевич - 1 510 597 голосов
15. Тони Олег Вильямсович - 221 328 388 голосов
16. Шевчук Александр Викторович - 247 740 333 голосов
Принято решение:
2) Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе:
1. Арнаут Дирк Лугтмейер (Arnaut Dirk Lugtmeijer)
2. Власов Владимир Николаевич
3. Добровский Леонид Юльевич
4. Журба Мария Михайловна
5. Корсаков Вадим Олегович
6. Коряшкин Георгий Алексеевич
7. Маканова Ирина Юрьевна
8. Новожилов Юрий Викторович
9. Носков Михаил Вячеславович
10. Тони Олег Вильямсович
11. Шевчук Александр Викторович
Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Монастырев Владимир Вениаминович: «ЗА» - 8 459 419 голосов (3,63%); «ПРОТИВ» - 184 531 886 голосов (79,25%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 32 220 647 голосов (13,84%).
2. Назарян Гаянэ Юрьевна: «ЗА» - 192 313 865 голосов (82,59%); «ПРОТИВ» - 45 140 голосов (0.02%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 32 247 647 голосов (13,85%).
3. Нестеренко Анна Викторовна: «ЗА» - 192 948 535 голосов (82,86%); «ПРОТИВ» - 130 голосов (0.00006%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 32 224 917 голосов (13,84%).
4. Фролов Дмитрий Леонидович: «ЗА» - 192 936 905 голосов (82,86%); «ПРОТИВ» - 130 голосов (0.00006%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 32 248 647 голосов (13,85%).
5. Шестакова Светлана Анатольевна: «ЗА» - 185 260 216 голосов (79,56%); «ПРОТИВ» - 7 644 438 голосов (3.28%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 32 224 647 голосов (13,84%).
Принято решение:
3) Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе:
1. Назарян Гаянэ Юрьевна
2. Нестеренко Анна Викторовна
3. Фролов Дмитрий Леонидович
4. Шестакова Светлана Анатольевна
Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Результаты голосования: «ЗА» - 215 076 175 голосов (92,36%); «ПРОТИВ» - 130 голосов (0,00006%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16 789 054 голосов (7,21%).
Принято решение:
4) Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ".
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования: «ЗА» - 214 871 707 голосов (92,28%); «ПРОТИВ» - 560 голосов (0,00024%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16 783 054 голосов (7,21%).
Принято решение:
5) Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Закрытое акционерное общество "КПМГ".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 28 от 29 июня 2012 г.
Подпись
Генеральный директор ______________ В.Н.Власов
(подпись)
Дата 29 июня 2012 г. М.П.
Русский (РФ) 