ПАО "М.видео"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Компания «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента 5067746789248
1.5. ИНН эмитента 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11700-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mvideo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
2. Содержание сообщения
__________________________________________________________________________________
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2013г., 105066, Россия, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, 10 часов 30 минут
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам №1, №2, №3, №6, №7, №10, №11 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1, №2, №3, №6, №7, №10, №11 повестки дня собрания – 179 768 227.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1, №2, №3, №6, №7, №10, №11 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №1, №2, №3, №6, №7, №10, №11 повестки дня собрания – 130 810 121, что составляет 72,7660 %.
Кворум по вопросу №4 повестки дня:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 (1) повестки дня собрания – 179 768 227.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 (1) повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 768 227.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 (1) повестки дня собрания – 130 810 121, что составляет 72,7660 %.
2) Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 (2) повестки дня собрания – 1 617 914 043.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 (2) повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 617 914 043
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 (2) повестки дня собрания – 1 177 291 089 , что составляет 72,7660% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 5 повестки дня собрания – 179 768 227.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 701 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – 130 743 190, что составляет 72,7558 %.
Кворум по вопросу №8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 8 – 179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 8 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 179 314 296
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 – 130 518 190, что составляет 72,7874%
Кворум по вопросу №9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 9 –179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 9 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 74 581 001
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 – 25 622 895, что составляет 34,3558
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 – июнь 2014 года.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчётности.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
«За» – 129 738 884 голоса, что составляет 99,1811% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» -–0 голосов.
«Воздержался» – 300 голосов, что составляет 0,0002% голосов от принявших участие в голосовании.
Не голосовали – 552 467 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 518 470 голосов.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
«За» – 129 738 884 голоса, что составляет 99,1811% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 300 голосов, что составляет 0,0002% голосов от принявших участие в голосовании.
Не голосовали – 552 467 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 518 470 голосов.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
«За» – 129 734 934 голоса, что составляет 99,1781% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» – 4 310 голосов, что составляет 0,0033% голосов от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» – 0 голосов.
Не голосовали – 552 467 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными –518 410 голосов.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава.
1) «За» – 130 123 769 голосов, что составляет 99,4753% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 20 300 голосов, что составляет 0,0155% голосов от принявших участие в голосовании.
Не голосовали – 350 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 665 702 голоса.
2) Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидатов:
Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Бреев Павел Юрьевич 122 534 853
2 Берлтон Эдриан 120 989 899
3 Герфи Питер 131 140 577
4 Кройзен Утто 123 744 260
5 Кох Вальтер 129 233 136
6 Кучмент Михаил Львович 117 316 288
7 Паркс Кристофер Алан 423 665
8 Присяжнюк Александр Михайлович 155 686 976
9 Тынкован Александр Анатольевич 127 719 010
10 Хамид Дэвид 130 114 636
11 Шевчук Александр Викторович 11 406 911
«Против» всех кандидатов – 864 540 голосов.
«Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.
«Не голосовали» по всем кандидатам – 6 113 638 голосов.
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 2 700 голосов.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
№ Фамилия, имя, отчество
кандидата Кол-во голосов, отданных за кандидатов
ЗА (по кандидату) Воздержался Не действительно
1 Резникова Вера Влaдимировна 118 477 724 10 368 248 1 344 751
2 Тышкевич Людмила Александровна 118 506 724 10 342 948 1 341 051
3 Безлик Евгений Владимирович 118 512 724 10 342 948 1 335 051
«Против» всех кандидатов – 0 голосов.
«Не голосовали» по всем кандидатам – 552 467 голосов.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 – июнь 2014 года.
«За» –128 922 103 голоса, что составляет 98,5567% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» –3 300 голосов, что составляет 0,0025% голосов от принявших участие в голосовании.
Не голосовали – 552 голоса.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 1 332 251 голос.
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчётности.
«За» – 129 809 043 голоса, что составляет 98,4702% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» – 116 060 голосов, что составляет 0.0887% голосов от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» – 0 голосов.
Не голосовали – 552 467 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 1 332 551 голос.
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
«За» – 129 323 633 голосов, что составляет 72,1212% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» – 2 800 голосов, что составляет 0,0016% голосов от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» – 120 880 голосов, что составляет 0,0674 % голосов от принявших участие в голосовании.
Не голосовали – 552 467 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 518 410 голосов.
Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня: Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
«За» – 126 741 256 голосов, что составляет 96,8895% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 121 180 голосов, что составляет 0,0926% голосов от принявших участие в голосовании.
Не голосовали – 689 237 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 3 258 448 голосов.
Итоги голосования по вопросу №11 повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
«За» – 126 703 756 голосов, что составляет 96,8608% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 120 880 голосов, что составляет 0,0924% голосов от принявших участие в голосовании.
Не голосовали – 689 237 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 3 296 248 голосов.
и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых показателях) Общества за 2012 год.
3. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №75/2013 от «29» апреля 2013г.) чистую прибыль Общества по результатам 2012 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Приняты решения:
1. Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов.
2. На основании итогов голосования в состав Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» избраны:
1 Бреев Павел Юрьевич
2 Берлтон Эдриан
3 Герфи Питер
4 Кройзен Утто
5 Кох Вальтер
6 Кучмент Михаил Львович
7 Присяжнюк Александр Михайлович
8 Тынкован Александр Анатольевич
9 Хамид Дэвид
5. На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:
1 Резникова Вера Владимировна
2 Тышкевич Людмила Александровна
3 Безлик Евгений Владимирович
6. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2013г. по июнь 2014г., не должен превышать в общем 33 600 000 (тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2013 г. по июнь 2014 г. не должен превышать в общем 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2013г. по июнь 2014г., не должен превышать 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
7. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г., в качестве внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности на 2013 г.
8. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ на нижеследующих условиях:
Предмет сделки – страхование ответственности
Стороны сделки – ОАО «Компания «М.видео» (Страхователь) и ЗАО «Страховая Компания «Эйс» (Страховщик)
Лимит ответственности – 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов по всем страховым случаям
Страховая премия – 35 000 (тридцать пять тысяч) долларов
Франшиза:
Покрытие А – не применяется
Покрытие В – 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов (все страны, кроме США и Канады) и 100 000 (сто тысяч) долларов (включая США и Канаду)
Покрытие С – 100 000 (сто тысяч) долларов (все страны, кроме США и Канады) и 100 000 (сто тысяч) долларов (включая США и Канаду)
Период обнаружения – 60 (шестьдесят) дней
Срок сделки – с 01 июля 2013 по 30 июня 2014 года.
10. Одобрить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Одобрить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2013г., Протокол №16
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ Тынкован А.А.
(подпись)
3.2. Дата «10» июня 2013г. М.П.
English (US) 