ПАО "Нижнекамскшина"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602498114
1.5 ИНН эмитента 1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2016 г., Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина», актовый зал.
2.4 Кворум общего собрания: На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, приняли участие в Собрании 77 участников Собрания, обладающих в совокупности 56 617 779 голосами, что составляет 86,1748 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, принятых к определению кворума (за исключением вопроса повестки дня №5). Кворум для проведения собрания имеется.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
8. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
9. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
11. Об участии ПАО «Нижнекамскшина» в Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 56 612 259 голосов, что составляет 99,9903 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 2 180 голосов, что составляет 0,0039 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 380 голосов, что составляет 0,0042 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 год».
- "ЗА" отдано 56 611 669 голосов, что составляет 99,9892 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 940 голосов, что составляет 0,0070 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 210 голосов, что составляет 0,0021 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».
- "ЗА" отдано 56 604 449 голосов, что составляет 99,9765 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 9 620 голосов, что составляет 0,0170 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 750 голосов, что составляет 0,0049 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 56 571 934 голоса, что составляет 99,9190 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 22 370 голосов, что составляет 0,0395 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 065 голосов, что составляет 0,0036 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 5: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – 9 членов. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным.
Бурганов Радий Фаридович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»
"ЗА" проголосовали 70 760 742;
Беляев Айдар Шагитович – главный инженер ПАО «Нижнекамскшина»
"ЗА" проголосовали 58 256 398;
Вахитов Анвар Фасихович – директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»
"ЗА" проголосовали 84 905 058;
Гиздатуллин Ильдар Котдусович– исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»
"ЗА" проголосовали 50 248 208;
Евсейкин Николай Вячеславович - начальник отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
"ЗА" проголосовали 62 595 620;
Хабутдинова Гюзель Мударисовна – первый заместитель директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» по экономике и финансам
"ЗА" проголосовали 47 246 906;
Хафизов Ирек Амирзянович – начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
"ЗА" проголосовали 45 292 998;
Якушев Ильгизар Алялтдинович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
"ЗА" проголосовали 33 596 132.
Вопрос повестки дня № 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
Согласно Уставу ПАО «Нижнекамскшина», ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) представителем государства в состав ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
Беспалова Светлана Анатольевна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета, начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
- "ЗА" отдано 22 961 405 голосов, что составляет 99,9758 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0020 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 930 голосов, что составляет 0,0128 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Набережнов Алексей Федорович – главный экономист НИС ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- "ЗА" отдано 22 960 895 голосов, что составляет 99,9736 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0020 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 3 070 голосов, что составляет 0,0134 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Нурхаметова Таскира Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»
- "ЗА" отдано 22 960 815 голосов, что составляет 99,9733 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0020 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 3 070 голосов, что составляет 0,0134 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна - ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
- "ЗА" отдано 22 961 275 голосов, что составляет 99,9753 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0020 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 610 голосов, что составляет 0,0114 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 7: «Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 56 609 879 голосов, что составляет 99,9860 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0008 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 6860 голосов, что составляет 0,0121 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 8: «Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции».
- "ЗА" отдано 56 606 029 голосов, что составляет 99,9792 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0008 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 020 голосов, что составляет 0,0071 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 9: «Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции».
- "ЗА" отдано 22 486 272 голоса, что составляет 39,7159 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 34 120 227 голосов, что составляет 60,2642 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 020 голосов, что составляет 0,0071 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 10: «Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции».
- "ЗА" отдано 22 486 512 голосов, что составляет 39,7163 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 34 120 227 голосов, что составляет 60,2642 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 3 780 голосов, что составляет 0,0067 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 11: «Об участии ПАО «Нижнекамскшина» в Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов».
- "ЗА" отдано 22 484 372 голоса, что составляет 39,7126 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 34 120 227 голосов, что составляет 60,2642 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 5 920 голосов, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 12: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
12.1. Одобрить Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г., как сделки в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: ПАО «Нижнекамскшина» - Управляемая организация, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - Управляющая организация.
• Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г., предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г. за III-IV квартал 2016 г. и I-II квартал 2017 г.
Предельный размер оплаты услуг Управляющей организации за III-IV квартал 2016 г. и I-II квартал 2017 г. по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 года не может превышать 211 597 000 рублей без учета НДС. Дополнительные соглашения могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
- "ЗА" отдано 19 842 908 голосов, что составляет 68,5920 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0016 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 650 голосов, что составляет 0,0161 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.2. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ПАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) шинной продукции.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 17 073 000 000 рублей без учета НДС.
Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 844 598 голосов, что составляет 68,5978 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 570 голосов, что составляет 0,0020 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 860 голосов, что составляет 0,0099 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.3. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ПАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) энергоресурсов.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 622 330 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 844 818 голосов, что составляет 68,5986 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0016 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 740 голосов, что составляет 0,0095 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.4. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства шинной продукции.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 9 431 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 844 818 голосов, что составляет 68,5986 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0016 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 740 голосов, что составляет 0,0095 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.5. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) ТМЦ.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 209 469 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 842 908 голосов, что составляет 68,5920 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0016 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 650 голосов, что составляет 0,0161 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.6. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 292 625 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 844 818 голосов, что составляет 68,5986 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0016 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 740 голосов, что составляет 0,0095 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.7. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Энергошинсервис», Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по обслуживанию и ремонту производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 478 577 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 844 818 голосов, что составляет 68,5986 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0016 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 740 голосов, что составляет 0,0095 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.8. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «НТЦ «Кама», Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по разработке новых шин.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 307 190 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 844 818 голосов, что составляет 68,5986 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 470 голосов, что составляет 0,0016 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 740 голосов, что составляет 0,0095 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.9. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина», Подрядчик – АО «Нижнекамский механический завод».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказание услуг по ремонту производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года по ремонту не может превышать 1 311 665 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 844 968 голосов, что составляет 68,5991 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 330 голосов, что составляет 0,0011 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 130 голосов, что составляет 0,0074 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.10. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по переработке давальческого сырья.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 250 309 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 844 818 голосов, что составляет 68,5986 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 330 голосов, что составляет 0,0011 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 280 голосов, что составляет 0,0079 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.11. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Энергошинсервис», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) тепло энергия, пар.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 430 027 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 844 968 голосов, что составляет 68,5991 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 330 голосов, что составляет 0,0011 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 130 голосов, что составляет 0,0074 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
12.12. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник».
• Предмет сделки: Оказание услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 175 561 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 19 844 968 голосов, что составляет 68,5991 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" отдано 330 голосов, что составляет 0,0011 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 130 голосов, что составляет 0,0074 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина».
Вопрос повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 год».
Вопрос повестки дня № 3: «Полученную в отчетном 2015 году прибыль не распределять. Направить 3 285 000 руб. на пополнение резервного фонда Общества».
Вопрос повестки для №4: «Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».
Вопрос повестки дня № 5: «Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:
1. Бурганов Радий Фаридович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»;
2. Беляев Айдар Шагитович – главный инженер ПАО «Нижнекамскшина»;
3. Вахитов Анвар Фасихович – директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»;
4. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»;
5. Евсейкин Николай Вячеславович - начальник отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – первый заместитель директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» по экономике и финансам;
7. Хафизов Ирек Амирзянович – начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
8. Якушев Ильгизар Алялтдинович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест -холдинг».
Вопрос повестки дня № 6: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе:
1. Беспалова Светлана Анатольевна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета, начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,
2. Набережнов Алексей Федорович – главный экономист НИС ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,
3. Нурхаметова Таскира Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»,
4. Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна - ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»».
Вопрос повестки дня № 7: «Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»».
Вопрос повестки дня № 8: «Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить новую редакцию Устава Общества».
Вопрос повестки дня № 9: По результатам голосования решение «Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции» НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 10: По результатам голосования решение «Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции» НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 11: По результатам голосования решение «Принять участие в Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов» в качестве равноправного члена Ассоциации» НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 12: Решение 12.1. Одобрить Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г., как сделки в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: ПАО «Нижнекамскшина» - Управляемая организация, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - Управляющая организация.
• Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г., предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г. за III-IV квартал 2016 г. и I-II квартал 2017 г.
Предельный размер оплаты услуг Управляющей организации за III-IV квартал 2016 г. и I-II квартал 2017 г. по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 года не может превышать 211 597 000 рублей без учета НДС. Дополнительные соглашения могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.2. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ПАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) шинной продукции.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 17 073 000 000 рублей без учета НДС.
Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.3. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ПАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) энергоресурсов.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 622 330 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.4. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства шинной продукции.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 9 431 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.5. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) ТМЦ.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 209 469 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.6. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 292 625 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.7. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Энергошинсервис», Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по обслуживанию и ремонту производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 478 577 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.8. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «НТЦ «Кама», Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по разработке новых шин.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 307 190 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.9. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина», Подрядчик – АО «Нижнекамский механический завод.
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказание услуг по ремонту производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года по ремонту не может превышать 1 311 665 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.10. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по переработке давальческого сырья.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 250 309 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.11. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Энергошинсервис», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».
• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) тепло энергия, пар.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 430 027 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение 12.12. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ПАО «Нижнекамскшина» в будущем.
• Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник».
• Предмет сделки: Оказание услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года не может превышать 175 561 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2016 года.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная 1-02-55032-D, акция привилегированная именная 2-02-55032-D.
3. Подписи
Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов
« 21 » июня 2016 г.
English (US) 