ПАО "НЛМК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetsk.nlmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2013 года, 12 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 24 часа 00 минут 24 апреля 2013 года – 5 993 227 240 голосующих акций ОАО «НЛМК».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по первому, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня – 5 427 205 942, что составляет 90,55565% от общего количества голосующих акций ОАО «НЛМК»;
по второму вопросу повестки дня – 48 839 020 956, что составляет 90,54484% от общего количества голосующих акций ОАО «НЛМК»;
по четвертому вопросу повестки дня – 5 427 205 942, что составляет 90,55645% от общего количества голосующих акций ОАО «НЛМК», имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НЛМК» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК», а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».
3. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».
6. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 1.1.:
“За” – 5 426 140 468 голосов, что составляет 99,98037% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 240 670 голосов, что составляет 0,00443% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 1.2.:
“За” – 5 425 822 856 голосов, что составляет 99,97452% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 34 034 голоса, что составляет 0,00063% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 179 928 голосов, что составляет 0,00332% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НЛМК» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК».
1.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2012 финансового года:
- выплатить дивиденды за 2012 год по размещённым обыкновенным акциям денежными средствами в размере 62 копейки на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 7 августа 2013 года путем перечисления денежных средств юридическим и физическим лицам (акционерам) в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2012 год) или в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученным ОАО «НЛМК» до даты платежа. По усмотрению ОАО «НЛМК» выплата производится в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа. Расходы по безналичному перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК»;
- прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ОАО «НЛМК».
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования (голосование кумулятивное):
“Против всех кандидатов” – 18 092 277 голосов, что составляет 0,03704% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался по всем кандидатам” – 233 339 346 голосов, что составляет 0,47777% от общего количества голосов участников собрания.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1). Багрин Олег Владимирович – 5 134 865 284 голоса, что составляет 10,51386% от общего количества голосов участников собрания.
2). Визер Хельмут – 6 191 605 281 голос, что составляет 12,67758% от общего количества голосов участников собрания.
3). Гагарин Николай Алексеевич – 5 132 787 894 голоса, что составляет 10,5096% от общего количества голосов участников собрания.
4). Деринг Карл – 5 130 835 090 голосов, что составляет 10,50561% от общего количества голосов участников собрания.
5). Лисин Владимир Сергеевич – 5 173 285 380 голосов, что составляет 10,59252% от общего количества голосов участников собрания.
6). Саркисов Карен Робертович – 5 130 859 894 голоса, что составляет 10,50566% от общего количества голосов участников собрания.
7). Скороходов Владимир Николаевич – 5 132 932 939 голосов, что составляет 10,5099% от общего количества голосов участников собрания.
8). Шортино Бенедикт – 5 294 566 485 голосов, что составляет 10,84085% от общего количества голосов участников собрания.
9). Штруцл Франц – 6 191 850 841 голос, что составляет 12,67808% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования Совет директоров ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Багрин Олег Владимирович;
2. Визер Хельмут;
3. Гагарин Николай Алексеевич;
4. Деринг Карл;
5. Лисин Владимир Сергеевич;
6. Саркисов Карен Робертович;
7. Скороходов Владимир Николаевич;
8. Шортино Бенедикт;
9. Штруцл Франц.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 399 743 830 голосов, что составляет 99,49399% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 374 331 голос, что составляет 0,0069% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 26 058 122 голоса, что составляет 0,48014% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.
По вопросу № 4 повестки дня:
1). Кладиенко Людмила Владимировна
Итоги голосования:
“За” – 5 365 426 389 голосов, что составляет 98,86167% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 12 262 935 голосов, что составляет 0,22595% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 47 915 882 голоса, что составляет 0,88288% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
2). Куликов Валерий Серафимович
Итоги голосования:
“За” – 5 365 738 743 голоса, что составляет 98,86742% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 12 268 931 голос, что составляет 0,22606% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 47 888 814 голосов, что составляет 0,88238% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
3). Несмеянов Сергей Иванович
Итоги голосования:
“За” – 5 365 424 428 голосов, что составляет 98,86163% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 12 473 521 голос, что составляет 0,22983% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 47 673 214 голосов, что составляет 0,87841% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
4). Овсянникова Лариса Михайловна
Итоги голосования:
“За” – 5 365 522 609 голосов, что составляет 98,86344% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 12 257 920 голосов, что составляет 0,22586% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 47 957 793 голоса, что составляет 0,88366% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
5). Шипилова Галина Ивановна
Итоги голосования:
“За” – 5 365 492 586 голосов, что составляет 98,86289% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 12 262 935 голосов, что составляет 0,22595% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 47 895 721 голос, что составляет 0,88251% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Кладиенко Людмила Владимировна;
2. Куликов Валерий Серафимович;
3. Несмеянов Сергей Иванович;
4. Овсянникова Лариса Михайловна;
5. Шипилова Галина Ивановна.
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 5.1.:
“За” – 5 422 473 900 голосов, что составляет 99,91281% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 163 089 голосов, что составляет 0,00301% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 3 337 304 голосов, что составляет 0,06149% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 5.2.:
“За” – 5 422 567 746 голосов, что составляет 99,91454% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 159 385 голосов, что составляет 0,00294% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 3 341 028 голосов, что составляет 0,06156% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
5.1. Утвердить аудитором ОАО «НЛМК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.
5.2. Аудит финансовой отчётности ОАО «НЛМК», в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручить провести Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.
По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 6.1.:
“За” – 5 391 644 863 голоса, что составляет 99,34476% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 12 244 598 голосов, что составляет 0,22562% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 22 495 857 голосов, что составляет 0,4145% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 6.2.:
“За” – 5 391 912 601 голос, что составляет 99,3497% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 12 226 580 голосов, что составляет 0,22528% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 22 223 102 голоса, что составляет 0,40948% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 6.3.:
“За” – 5 391 732 977 голосов, что составляет 99,34639% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 12 329 182 голоса, что составляет 0,22717% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 22 280 124 голоса, что составляет 0,41053% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 6.4.:
“За” – 5 391 756 966 голосов, что составляет 99,34683% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 12 291 144 голоса, что составляет 0,22647% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 22 249 128 голосов, что составляет 0,40996% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 6.5.:
“За” – 5 391 868 563 голоса, что составляет 99,34888% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 12 226 580 голосов, что составляет 0,22528% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 22 185 064 голоса, что составляет 0,40878% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
6.1. Утвердить Устав ОАО «НЛМК» в новой редакции.
6.2. Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» в новой редакции.
6.3. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НЛМК» в новой редакции.
6.4. Утвердить Положение о Правлении ОАО «НЛМК» в новой редакции.
6.5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК» в новой редакции.
По вопросу № 7 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 424 202 645 голосов, что составляет 99,94466% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 522 962 голоса, что составляет 0,00964% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 543 586 голосов, что составляет 0,02844% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07.06.2013 г., Протокол №37
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 26.10.2012 г . № 522 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “07” июня 2013 года М.П.
English (US) 