ПАО "НЛМК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lipetsk.nlmk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2012 года, 12 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 24 часа 00 минут 10 апреля 2012 года – 5 993 227 240 голосующих акций ОАО «НЛМК». На собрании зарегистрированы участники, имеющие право на голосование и представляющие 5 642 663 071 голос, что составляет 94,1507 % от общего количества голосующих акций ОАО «НЛМК». Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НЛМК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК», а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».
3. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 1.1.:
“За” – 5 381 643 792 голоса, что составляет 95,3742% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 278 830 голосов, что составляет 0,0049% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 899 533 голоса, что составляет 0,0337% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 1.2.:
“За” – 5 381 717 443 голоса, что составляет 95,3755% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 278 830 голосов, что составляет 0,0049% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 839 396 голосов, что составляет 0,0326% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НЛМК» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК», распределение прибыли и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2011 финансового года.
1.2. Объявить дивиденды за 2011 год по размещённым обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2 рубля на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2011 года в размере 1 рубль 40 копеек на одну обыкновенную акцию, дополнительно выплатить 60 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 30 июля 2012 года путем перечисления денежных средств:
- юридическим лицам (акционерам) в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2011 год) или в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученным ОАО «НЛМК» до даты платежа. По усмотрению ОАО «НЛМК» выплата производится в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа;
- физическим лицам - работникам ОАО «НЛМК» (акционерам) в безналичном порядке по платежным реквизитам с использованием банковских платежных карт ОАО «Липецккомбанк» или в наличном порядке в ОАО «Липецккомбанк»;
- прочим физическим лицам (акционерам) - в безналичном порядке через ОАО «Липецккомбанк» по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2011 год), или в наличном порядке в ОАО «Липецккомбанк».
Расходы по безналичному перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК».
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования (голосование кумулятивное):
“Против всех кандидатов” – 39 609 голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался по всем кандидатам” – 34 042 455 голосов, что составляет 0,0670% от общего количества голосов участников собрания.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1). Багрин Олег Владимирович – 5 146 131 920 голосов, что составляет 10,1334% от общего количества голосов участников собрания.
2). Визер Хельмут – 5 707 578 272 голоса, что составляет 11,2389% от общего количества голосов участников собрания.
3). Гагарин Николай Алексеевич – 5 146 206 207 голосов, что составляет 10,1335% от общего количества голосов участников собрания.
4). Деринг Карл – 5 144 282 859 голосов, что составляет 10,1297% от общего количества голосов участников собрания.
5). Лисин Владимир Сергеевич – 5 199 110 395 голосов, что составляет 10,2377% от общего количества голосов участников собрания.
6). Саркисов Карен Робертович – 5 144 186 325 голосов, что составляет 10,1295% от общего количества голосов участников собрания.
7). Скороходов Владимир Николаевич – 5 150 851 770 голосов, что составляет 10,1427% от общего количества голосов участников собрания.
8). Шортино Бенедикт – 5 388 517 231 голос, что составляет 10,6107% от общего количества голосов участников собрания.
9). Штруцл Франц – 5 949 746 061 голос, что составляет 11,7158% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования Совет директоров ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Багрин Олег Владимирович;
2. Визер Хельмут;
3. Гагарин Николай Алексеевич;
4. Деринг Карл;
5. Лисин Владимир Сергеевич;
6. Саркисов Карен Робертович;
7. Скороходов Владимир Николаевич;
8. Шортино Бенедикт;
9. Штруцл Франц.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 340 989 519 голосов, что составляет 94,6537% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 322 418 голосов, что составляет 0,0057% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 42 238 380 голосов, что составляет 0,7486% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Лапшина Алексея Алексеевича.
По вопросу № 4 повестки дня:
1). Кладиенко Людмила Владимировна
Итоги голосования:
“За” – 5 330 804 780 голосов, что составляет 94,4732% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 2 719 447 голосов, что составляет 0,0482% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 50 180 304 голоса, что составляет 0,8893% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
2). Куликов Валерий Серафимович
Итоги голосования:
“За” – 5 330 764 998 голосов, что составляет 94,4725% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 2 723 453 голоса, что составляет 0,0483% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 50 171 035 голосов, что составляет 0,8891% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
3). Несмеянов Сергей Иванович
Итоги голосования:
“За” – 5 330 741 447 голосов, что составляет 94,4721% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 2 758 738 голосов, что составляет 0,0489% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 50 229 371 голос, что составляет 0,8902% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
4). Овсянникова Лариса Михайловна
Итоги голосования:
“За” – 5 330 689 371 голос, что составляет 94,4712% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 2 755 742 голоса, что составляет 0,0488% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 50 260 402 голоса, что составляет 0,8907% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
5). Шипилова Галина Ивановна
Итоги голосования:
“За” – 5 330 765 568 голосов, что составляет 94,4725% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 2 777 766 голосов, что составляет 0,0492% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 50 191 323 голоса, что составляет 0,8895% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Кладиенко Людмила Владимировна;
2. Куликов Валерий Серафимович;
3. Несмеянов Сергей Иванович;
4. Овсянникова Лариса Михайловна;
5. Шипилова Галина Ивановна.
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 5.1.:
“За” – 5 461 530 036 голосов, что составляет 96,7899% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 2 533 870 голосов, что составляет 0,0449% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 88 778 500 голосов, что составляет 1,5733% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 5.2.:
“За” – 5 461 496 270 голосов, что составляет 96,7893% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 2 552 021 голос, что составляет 0,0452% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 88 778 800 голосов, что составляет 1,5733% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
5.1. Утвердить аудитором ОАО «НЛМК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.
5.2. Аудит финансовой отчётности ОАО «НЛМК», в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручить провести Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.
По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 329 262 186 голосов, что составляет 94,4459% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 5 849 188 голосов, что составляет 0,1037% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 48 689 358 голосов, что составляет 0,8629% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2012 г., Протокол №35
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 20.12.2011 г . № 620 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012 года М.П.
Русский (РФ) 