ПАО "ТНС энерго НН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Cообщение о существенном факте
«О решениях принятых Общим собранием акционеров эмитента»

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания: 21.05.2015 года;
Место проведения собрания: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»);
Время проведения собрания: 10:00 часов по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 98,1757%
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества на 2015 год.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
«ЗА» 2 997 823 99.9526
«ПРОТИВ» 1 198 0.0399
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 176 0.0059
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 49 0.0016
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2014 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2014 года 410 850
- Инвестиции 4 966
- Спонсорская помощь 63 000
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №2 повестки дня:
Голосов %*
Всего «ЗА» предложенных кандидатов 26 981 820 99.9578
«ПРОТИВ» всех кандидатов 8 829 0.0327
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 576 0.0021
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 989
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 7779807 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов
1. Авилова Светлана Михайловна 2 997 827
2. Авров Роман Владимирович 2 997 898
3. Аржанов Дмитрий Александрович 2 997 944
4. Афанасьева София Анатольевна 2 997 761
5. Евсеенкова Елена Владимировна 2 997 761
6. Ефимова Елена Николаевна 2 997 793
7. Ситдиков Василий Хусяинович 2 998 845
8. Федотов Владимир Михайлович 2 998 038
9. Щуров Борис Владимирович 2 997 953

По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Авилова Светлана Михайловна, Авров Роман Владимирович, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Ситдиков Василий Хусяинович, Федотов Владимир Михайлович, Щуров Борис Владимирович.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*
Бураченко
Андрей
Артурович «ЗА» - 2 998 121 (99.9625%)
«ПРОТИВ» - 970 (0.0323%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 (0.0033%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: - 27(0.0009%)
Потапкин
Иван
Сергеевич «ЗА» - 2 998 197 (99.9650%)
«ПРОТИВ» - 970 (0.0323%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 (0.000 %)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 27(0.0009%)
Соколова
Анна
Сергеевна «ЗА» - 2 998 148 (99.9634%)
«ПРОТИВ» - 970 (0.0323%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 97(0.0032%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (0.0001%)
Чернышева
Вероника
Анатольевна «ЗА» - 2 998 124 (99.9626%)
«ПРОТИВ» - 970 (0.0323%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 97 (0.0032%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: - 27 (0.0009%)
Шишкин
Андрей
Иванович «ЗА» - 2 998 197 (99.9650%)
«ПРОТИВ» - 970 (0.0323%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 (0.0008%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 27 (0.0009%)
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бураченко Андрей Артурович, Потапкин Иван Сергеевич, Соколова Анна Сергеевна, Чернышева Вероника Анатольевна, Шишкин Андрей Иванович.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
При подведении итогов по вопросу № 4.1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
«ЗА» 2 998 140 99.9631
«ПРОТИВ» 994 0.0331
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 48 0.0016
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 64 0.0021
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При подведении итогов по вопросу № 4.2 голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*
1 ООО «Центральный Аудиторский Дом» «ЗА» - 211 (0.0070%)
«ПРОТИВ» - 2 998 598 (99.9784%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 (0.0078%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 203 (0.0068%)
2 ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» «ЗА» - 4 (0.0001%)
«ПРОТИВ» - 2 998 694 (99.9816%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 282 (0.0094%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 266 (0.0089%)
3 ЗАО «КПМГ» «ЗА» - 2 997 624 (99.9459%)
«ПРОТИВ» - 1 077 (0.0359%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 279 (0.0093%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 266 (0.0089%)
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По вопросу №4 повестки дня принято решение:
1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Нижегородская сбытовая компания», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Нижегородская сбытовая компания», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
«ЗА» 2 998 139 99.9631
«ПРОТИВ» 970 0.0323
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 134 0.0045
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 0.0001
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №1.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %*
«ЗА» 58 664 50.8235
«ПРОТИВ» 970 0.8404
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59 0.0511
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 0.0026
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3803973 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) («Агент») в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:
- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:
(a) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;
(b) 11,7% годовых.
В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.
Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.
Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.04.2014 г. (Протокол № 20 от 29.04.2014).

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: 25 мая 2015 года, Протокол № 22.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор
ОАО «Нижегородская сбытовая компания»                                                                                     В.Х. Ситдиков

3.2. Дата: 25.05.2015 г.