ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027402320494
1.5. ИНН эмитента 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profnasteel.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения: 22 июня 2012 года;
• место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7;
• время проведения: 15 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 86,70 %.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
5. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня - Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить порядок ведения собрания: выступления по вопросам повестки дня – до 15 мин.; выступления в прениях - до 5 мин.; вопросы задавать в письменной форме, ответы на вопросы – по мере их поступления. Утвердить председателем собрания – Свеженцева Евгения Игоревича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну".

2. Второй вопрос повестки дня - Избрание членов счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Марьин Владимир Сергеевич (председатель):
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Чупахина Полина Игоревна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Никифорова Галина Семеновна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию в составе:
1. Марьин Владимир Сергеевич (председатель)
2. Чупахина Полина Игоревна
3. Никифорова Галина Семеновна

3. Третий вопрос повестки дня - Утверждение годового отчета за 2011 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества.

4. Четвертый вопрос повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества.

5. Пятый вопрос повестки дня - Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.

6. Шестой вопрос повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Свеженцев Евгений Игоревич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Свеженцев Игорь Николаевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Петраш Надежда Владимировна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Сироткин Валерий Геннадьевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Золотова Юлия Николаевна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Свеженцев Евгений Игоревич
2. Свеженцев Игорь Николаевич
3. Петраш Надежда Владимировна
4. Сироткин Валерий Геннадьевич
5. Золотова Юлия Николаевна

7. Седьмой вопрос повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Докшина Мария Петровна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Полтавская Оксана Владимировна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Гильманов Вадим Равильевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Докшина Мария Петровна
2. Полтавская Оксана Владимировна
3. Гильманов Вадим Равильевич

8. Восьмой вопрос повестки дня - Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 726 826 100
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества - ООО "АУДИТ - ИМПУЛЬС"
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2012г. №01/2012.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев
(подпись)

3.2. Дата "25" июня 2012г. М.П.