ПАО "Промсвязьбанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.psbank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2015 г.; Российская Федерация, город Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3; 10 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовые адреса для направления бюллетеней:
Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»;
Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 113 385 474 671 голос.
В Собрании приняли участие представители акционеров Банка, обладающие в совокупности 890 708 379 737 голосами, что составляет 80% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка.
На дату проведения Собрания акций, указанных в абзацах 2-6, 8 пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не имеется.
Кворум для открытия Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2014 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2014 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк».
7. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
9. Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
10. О прекращении участия ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
11. Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
12. Об утверждении Изменения №1 в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
13. Об увеличении уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» путем размещения привилегированных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2014 финансового года.
Результаты голосования:
«За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2014 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2014 финансового года.
Результаты голосования:
«За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Использовать часть нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытка в размере 2 267 672 515,3 руб., полученного ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 890 708 379 737 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Решение не принято.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты кумулятивного голосования (число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 6 234 958 658 159 голосов):
Ананьев Алексей Николаевич: «За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid): «За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ермолов Дмитрий Вячеславович: «За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Жупанов Андрей Викторович: «За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Касс Пьер (Casse Pierre): «За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Констандян Артем Георгиевич: «За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Харингтон Гай (Harington Guy): «За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Хохлов Владислав Николаевич: «За» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Избрать Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:
1. Ананьев Алексей Николаевич,
2. Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid),
3. Ермолов Дмитрий Вячеславович,
4. Жупанов Андрей Викторович,
5. Касс Пьер (Casse Pierre),
6. Констандян Артем Георгиевич,
7. Харингтон Гай (Harington Guy).
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:
Каргачев Алексей Анатольевич;
Голубева Ирина Витальевна;
Болгов Дмитрий Вячеславович.
6. Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить аудитором ПАО «Промсвязьбанк» на 2015 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
7. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 759 933 462 038 голосов, что составляет 85,32 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 130 774 917 699 голосов, что составляет 14,68 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №07-15/СД от 16 апреля 2015г).
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 759 933 462 038 голосов, что составляет 85,32 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 130 774 917 699 голосов, что составляет 14,68 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №07-15/СД от 16 апреля 2015г).
9. Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
Результаты голосования:
«За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принять решение об участии ПАО «Промсвязьбанк» в следующих ассоциациях и объединениях коммерческих организаций:
Некоммерческое партнерство «Новосибирский банковский клуб»;
Калининградская Торгово-промышленная палата;
Торгово-промышленная палата Тюменской области.
Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» г-ну Констандяну А.Г. осуществить действия, необходимые для вступления ПАО «Промсвязьбанк» в указанные выше ассоциации и объединения коммерческих организаций.
10. О прекращении участия ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
Результаты голосования:
«За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принять решение о прекращении участия ПАО «Промсвязьбанк» в следующих ассоциациях и объединениях коммерческих организаций:
Некоммерческое партнерство «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»;
Уральская Торгово-промышленная палата;
Вологодская Торгово-промышленная палата.
Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» г-ну Констандяну А.Г. осуществить действия, необходимые для прекращения участия ПАО «Промсвязьбанк» в указанных выше ассоциациях и объединениях коммерческих организаций
11. Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 130 774 917 699 голосов, что составляет 54,01 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Акции, принадлежащие заинтересованному в совершении сделки лицу (Промсвязь Капитал Б.В. / Promsvyaz Capital B.V.) в голосовании по 11 вопросу повестки дня не участвовали и не учитывались при определении кворума и итогов голосования.
Одобрить сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, указанными в приложении, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые ПАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2015 года, на сумму, не превышающую 30 000 000 000 рублей. Сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами должны совершаться на рыночных условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами ПАО «Промсвязьбанк».
12. Об утверждении Изменения №1 в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 890 708 379 737 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить внесение Изменения №1 в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
13. Об увеличении уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» путем размещения привилегированных акций.
Результаты голосования:
«За» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 890 708 379 737 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2015 года; Протокол № 36-15/ОСА.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления –
руководитель блока «правовой»
ПАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 638 от 30.01.2014) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата 05 июня 20 15 г. М.П.
English (US) 