ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 02 июня 2016 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, 4 этаж, актовый зал;
- время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 10 часов 00 минут; время закрытия собрания 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 142 108 голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства: по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания - 139 429 голосов; по вопросу 6 повестки дня собрания – 976 003 кумулятивных голоса.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать: по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания -106 579 голосов (76,4396%); по вопросу 6 повестки дня собрания – 746 053 кумулятивных голоса (76,4396%).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 106 579 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 106 579 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 106 579 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2015 отчетного года, за вычетом специальной надбавки, в размере 624 719 366 руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 103 333 400 руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2015 год – 505 765 000 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 15 620 966 руб.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 106 579 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды за 2015 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 106 579 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 20 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 15 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Гурин Александр Валерьянович – 95 275 голосов;
2. Мазаев Андрей Анатольевич – 112 000 голосов;
3. Дмитриев Евгений Анатольевич – 115 000 голосов;
4. Сидоров Игорь Андреевич – 107 000 голосов;
5. Илясова Наталия Ивановна – 109 000 голосов;
6. Прохорова Ольга Владимировна – 108 000 голосов;
7. Узденов Али Муссаевич – 97 778 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич.
2. Мазаев Андрей Анатольевич.
3. Илясова Наталия Ивановна.
4. Прохорова Ольга Владимировна.
5. Сидоров Игорь Андреевич.
6. Узденов Али Муссаевич.
7. Гурин Александр Валерьянович.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 106 579 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Токарева Елена Борисовна
«За» - 106 579 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Беляева Любовь Александровна
«За» - 106 579 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Востриков Сергей Анатольевич.
2. Токарева Елена Борисовна.
3. Беляева Любовь Александровна.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 106 579 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2016, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 25.12.2015 № 08-3-04/344) (подпись)
3.2. Дата “07” июня 2016 г. М.П.