ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 дата проведения годового общего собрания акционеров: 03 июня 2014 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 20/17, 2 этаж, актовый зал;
- время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 13 часов 00 минут (в 11 часов 00 минут было сделано объявление об отсутствии кворума и согласно требованиям п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н и внутренних документов Общества начало собрания было перенесено на 2 часа.); время закрытия собрания 13 часов 50 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 142 108.
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня: 142 108.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня: 114 689 (80,7055 %).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам :
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», полученной по финансовым результатам 2013 года, в размере 964 054,42 тыс. руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки – 422 376,00 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям –                   118 935,97 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2013 год – 422 742,45 тыс. руб.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды за 2013 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 тыс. руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – 60 тыс. руб. (6 человек по 10 тыс. руб.);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб. (2 человека по 5 тыс. руб.).
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Максимов Юрий Николаевич – 116 502 голоса;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич - 113 940 голосов;
3. Табачук Сергей Владимирович – 113 940 голосов;
4. Илясова Наталия Ивановна – 113 940 голосов;
5. Узденов Али Муссаевич – 116 621 голос;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 113 940 голосов;
7. Смирнов Андрей Вячеславович - 113 940 голосов;
8. Сычев Кирилл Сергеевич - 0 голосов;
9. Обухова Евгения Вадимовна – 0 голосов;
10. Воробьев Иван Петрович – 0 голосов;
11. Карягин Леонид Геннадьевич – 0 голосов;
12. Панасюк Денис Васильевич – 0 голосов;
13. Огородников Евгений Анатольевич – 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Узденов Али Муссаевич;
2. Максимов Юрий Николаевич;
3. Дмитриев Евгений Анатольевич;
4. Илясова Наталия Ивановна;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Смирнов Андрей Вячеславович;
7. Табачук Сергей Владимирович.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Власенко Вероника Владимировна
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Джелаухова Ксения Георгиевна
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Беляева Любовь Александровна
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Глебов Александр Геннадьевич
«За» - 0 голосов, «Против» - 114 689 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Джелаухова Ксения Георгиевна;
3. Беляева Любовь Александровна.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2014, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Начальник управления
по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764) (подпись)
3.2. Дата “06” июня 2014 г. М.П.