ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский,
д. 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров:3 июня 2013 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, 7 этаж, конференц-зал;
- время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 11 часов 00 минут, время закрытия собрания 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 120 246 голосов.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 120 246 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 107 467 голосов (89,3643%). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 107 457 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 107 457 голосов;
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 107 457 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Ростовоблгаз», полученной по финансовым результатам 2012 года, в размере 1 030 543,59 тыс. руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки – 382 641,95 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям –130 052,38 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2012 год, – 517 849,26 тыс. руб.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 107 457 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды за 2012 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 107 457 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80 000 руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров (4 чел. по 10 000 руб.) – 40 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии (2 чел. по 5 000 руб.) – 10 000 руб.
Члену Совета директоров, являющемуся муниципальным служащим, вознаграждение не выплачивать.
Члену Совета директоров, принявшему участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Максимов Юрий Николаевич – 107 692 голоса;
2. Спица Ирина Викторовна – 107 412 голосов;
3. Табачук Сергей Владимирович – 107 412 голосов;
4. Илясова Наталия Ивановна – 107 412 голосов;
5. Узденов Али Муссаевич – 107 447 голосов;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 107 412 голосов;
7. Смирнов Андрей Вячеславович – 107 412 голосов;
8. Багмет Михаил Анатольевич – 0 голосов;
9. Майорова Татьяна Сергеевна – 0 голосов;
10. Зернин Константин Анатольевич – 0 голосов.
«Воздержался» - 70 голосов,
«Против всех» - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Максимов Юрий Николаевич;
2. Спица Ирина Викторовна;
3. Табачук Сергей Владимирович;
4. Илясова Наталия Ивановна;
5. Узденов Али Муссаевич;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Смирнов Андрей Вячеславович.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Власенко Вероника Владимировна
«За» - 107 457 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Беляева Любовь Александровна
«За» - 107 467 голосов;
«Против» -0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Полянская Ангелина Ивановна.
«За» - 107 457 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Беляева Любовь Александровна;
3. Полянская Ангелина Ивановна.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 107 457 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 10 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2013, протокол №1.

3. Подпись
3.1. Начальник управления
по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514)
3.2. Дата “06” июня 2013г.