ПАО "Самараэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самараэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131
1.5. ИНН эмитента: 6315222985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2013 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162В, Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Союз 1-2».
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 3 538 928 532 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 427 953 226 (68,6070%). Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(242 945)
Распределить на:      Резервный фонд-
Дивиденды-
Фонд накопления-
Фонд потребления-
Полученный убыток по итогам 2012 года в сумме 242 945 (Двести сорок два миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей погасить за счет остатка нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 552 963 (Пятьсот пятьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.


По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аветисян Владимир             Евгеньевич, Владимиров Игорь Александрович, Кириллов Юрий Александрович, Козлов Алексей Вениаминович, Либуркин Вячеслав Петрович, Остапенко Иван Александрович, Розенцвайг Александр Шойлович, Руднев Михаил Владимирович, Сойфер Максим Викторович, Шашков Сергей Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жирнов Григорий Владиславович, Зуева Ольга Хаимовна, Емшанов Александр Владимирович, Машин Алексей Сергеевич, Старков Артем Павлович.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Газаудит».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2013 года, протокол №2013-1г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор      О.А. Дербенев
3.2. Дата: 05.06.2013