ПАО "Саратовэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346
http:// www.saratovenergo.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2014 года, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал., 11 часов 00 минут по местному времени
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего ОАО «Саратовэнерго» размещено 4 865 127 996 обыкновенных акций и 1 493 316 000 привилегированных акций. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 6 358 443 996 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по вопросу № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня 5 132 114 225 голосов, что составляет 80,71% , т.е. более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 5 132 114 225 голосов или 46 189 028 025 кумулятивных голосов, что составляет 80,71% , т.е. более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Саратовэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА 5130 943 504 99.9772%
ПРОТИВ 672 972 0.0131%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 387 044 0.0075%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 110 705.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках).
Вопрос №2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА 5 130 687 297 99.9722%
ПРОТИВ 1 262 855 0.0246%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 53 315 0.0010%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 110 758.
По подпункту 1 и 3 второго вопроса: голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по подпункту 2 второго вопроса в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 261 520.
С учетом требований п.4.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ по подпункту 2 второго вопроса: голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 года:
Наименование строки (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода 1 007
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды за 2013 год 0
Погашение убытков прошлых лет 0
На накопление 0
Инвестиции 2014 год 0
Оставить нераспределенной 1 007
2.Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2013 года.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
Вопрос №3.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 358 443 996.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 358 443 996.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 132 114 225 голосов или 46 189 028 025 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1 Максимов Сергей Александрович 6 782 938 261
2. Бельский Алексей Вениаминович 6 782 938 261
3. Щербаков Алексей Анатольевич 4 663 204 600
4. Иваничкина Светлана Владимировна 4 657 529 724
5. Пахомов Александр Александрович 4 657 523 024
6. Овчинников Сергей Викторович 4 657 509 724
7. Орлов Дмитрий Станиславович 4 657 509 652
8. Фоминов Павел Робертович 4 657 503 052
9. Зверев Константин Аркадьевич 4 657 502 952
10. Дербенев Олег Александрович 652 642
11. Сидоренко Василий Михайлович 180 000
12. Шашков Сергей Анатольевич 106 896
13. Муковозов Олег Геннадьевич 29 862
14. Владимиров Игорь Александрович 22 208
15. Машин Алексей Сергеевич 20 944
16. Палаткин Владимир Николаевич 6 896
17. Лозовский Иван Владимирович 6 800
18. Королев Виталий Александрович 72
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 6 554 520
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 240
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6 826 977.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора ОАО «Самараэнерго» по сбыту
2. Бельский Алексей Вениаминович Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря
13. Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго»
4. Иваничкина Светлана Владимировна Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО »
5. Пахомов Александр Александрович Член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»
6. Овчинников Сергей Викторович Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»
7. Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО Интер РАО»
8. Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»
9. Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
Вопрос №4.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
№ ФИО кандидата Вариант голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Рыжкова Елена Геннадиевна 4 377 530 403 200 754 028 997 554 625
2. Ананьева Наталья Александровна 4 377 518 450 200 754 028 997 566 578
3. Чигарева Людмила Николаевна 4 377 518 450 200 754 028 997 566 578
4. Диордиева Людмила Ивановна 4 376 845 678 672 972 754 028 997 566 578
5. Зелянин Павел Борисович 4 376 845 678 672 972 754 028 997 566 578
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам Рыжкова Елена Геннадиевна, Ананьева Наталья Александровна, Чигарева Людмила Николаевна, Диордиева Людмила Ивановна, Зелянин Павел Борисович составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Рыжкова Елена Геннадиевна И.о руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
2. Ананьева Наталья Алексндровна Руководитель Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
3. Диордиева Людмила Ивановна Начальник Управления финансового и операционного аудита ООО «ИНТЕР РАО- Управление электрогенерацией»
4. Чигарева Людмила Николаевна Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»
5. Зелянин Павел Борисович Заместитель начальника управления Управление внутреннего аудита ООО «Интер РАО Инжиринг»
Вопрос №5.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА 3 623 164 688 70.5979%
ПРОТИВ 728 280 0.0142%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 507 690 155 29.3776%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 531 102.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
Вопрос №6.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА 5 130 865 250 99.9757%
ПРОТИВ 672 972 0.0131%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 000 0.0000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 575 003.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2014 года, протокол №35
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Щербаков
3.2. Дата: 03 июня 2014г. М.П.
English (US) 