ПАО "Квадра"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2015 года, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, актовый зал, время открытия – 15 час. 00 мин., время закрытия – 15 час. 45 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Квадра» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «Квадра».
Кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Квадра» имелся:
- по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 82,6529 %;
- по вопросу № 2 - 82,6505 %.
Кворум по вопросам №№ 11, 12 повестки дня – отсутствовал (32,1171 %).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об определении цены (предельной суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 314 227 435 902 голоса
«против» 10 480 467 голосов
«воздержался» 127 562 199 голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2014 год.
По второму вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 314 136 228 609 голосов
«против» 81 014 072 голоса
«воздержался» 110 373 515 голосов
Принятое решение:
1. Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года не распределять в связи с наличием убытков в размере 3 944 414 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
По третьему вопросу:
Итоги кумулятивного голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Сальникова Екатерина Михайловна 1 060 734 110 775
2. Сосновский Михаил Александрович 1 037 961 912 613
3. Вулф Даниел Лесин 1 021 212 614 344
4. Подсыпанин Сергей Сергеевич 1 017 932 231 949
5. Кононов Андрей Николаевич 1 017 880 101 261
6. Александрович Владлен Лазаревич 1 009 451 887 505
7. Шаршова Наталия Валентиновна 1 007 955 062 855
8. Гаибов Гамид 987 854 661 851
9. Хёрн Дэвид Александр 788 020 952 780
10. Звездочкин Андрей Михайлович 92 848 570 054
11. Данилов Павел Викторович 188 372 343
12. Бродский Илья Викторович 66 680 278
13. Михайлова Лидия Сергеевна 40 535 912
14. Клапцов Алексей Витальевич 24 947 940
«ПРОТИВ» всех кандидатов 127 110 780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 887 919 723
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Сальникова Екатерина Михайловна
2. Сосновский Михаил Александрович
3. Вулф Даниел Лесин
4. Подсыпанин Сергей Сергеевич
5. Кононов Андрей Николаевич
6. Александрович Владлен Лазаревич
7. Шаршова Наталия Валентиновна
8. Гаибов Гамид
9. Хёрн Дэвид Александр
По четвертому вопросу:
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
количество голосов
1. Пиунов Андрей Дмитриевич 1 164 303 975 184 15 870 383 69 789 405
2. Чиркова Марина Анатольевна 1 164 297 582 239 8 213 832 70 563 573
3. Юшина Ирина Николаевна 1 164 286 825 856 41 089 046 69 085 664
4. Оксимец Анастасия Владимировна 1 164 277 406 372 36 435 369 70 389 702
5. Филиппенко Александра Константиновна 1 164 245 556 634 29 210 891 112 157 340
6. Меренкова Наталья Александровна 154 662 974 1 164 115 323 684 67 963 546
7. Ясенцева Ирина Николаевна 116 184 922 1 164 116 145 706 114 309 837
1
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:
1. Пиунов Андрей Дмитриевич
2. Чиркова Марина Анатольевна
3. Юшина Ирина Николаевна
4. Оксимец Анастасия Владимировна
5. Филиппенко Александра Константиновна
По пятому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 314 174 182 837 голосов
«против» 8 908 680 голосов
«воздержался» 102 192 309 голосов
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
По шестому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 303 937 479 130 голосов
«против» 10 299 733 529 голосов
«воздержался» 128 208 883 голоса
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 303 937 444 118 голосов
«против» 10 299 884 424 голоса
«воздержался» 128 316 574 голоса
Принятое решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По восьмому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 303 936 355 481 голос
«против» 10 302 190 439 голосов
«воздержался» 127 099 831 голос
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По девятому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 303 935 384 512 голосов
«против» 10 302 114 310 голосов
«воздержался» 128 146 929 голосов
Принятое решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
По десятому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 303 937 865 897 голосов
«против» 10 299 610 713 голосов
«воздержался» 128 121 908 голосов
Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2015 года, № 1/18.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ___________________________ В.Л. Александрович
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «19» июня 2015 года
Русский (РФ) 