ПАО "Юнипро"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985
1.5. ИНН эмитента 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eon-russia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж, «Синий зал».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На начало годового общего собрания акционеров Общества в 14 часов 00 минут по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие в совокупности 55 254 351 332 голосами, что составило 87,6376% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» имеется по каждому вопросу. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытка Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении Аудитора Общества.
5) Об утверждении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытка Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
«ЗА» 55 249 792 388 голосов 99,9913 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 161 622 голосов 0,0003 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 899 голосов 0,0002 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 4 282 653 голосов 0,0078 % от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 232 571.
Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.
1.2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 15 051 924 958,64 руб.
Распределить на:
Резервный фонд: -
Дивиденды: 3 649 245 749,81 руб.
Погашение убытков прошлых лет: -
Оставить в распоряжении Общества: 11 402 679 208,83 руб.
1.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2011 финансового года в размере 0,05787978807 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
По вопросу 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
1. Винкель Майк (Winkel Mike)
Кумулятивные голоса, отданные
«ЗА» 52 563 833 046 голосов
«ПРОТИВ» 10 934 001 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 776 150 голосов
«Не голосовали» 59 394 657 голосов
2. Малинов Сергей Владимирович
Кумулятивные голоса, отданные
«ЗА» 55 623 961 616 голосов
ПРОТИВ» 10 934 001 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 776 150 голосов
«Не голосовали» 59 394 657 голосов
3. Ройтерсберг Альберт Бернардт Вильхельм (Reutersberg Albert Bernard Wilhelm)
Кумулятивные голоса, отданные
«ЗА» 52 556 792 849 голосов
ПРОТИВ» 10 934 001 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 776 150 голосов
«Не голосовали» 59 394 657 голосов
4. Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rummler Gunter Eckhardt)
Кумулятивные голоса, отданные
«ЗА» 52 556 909 974 голосов
ПРОТИВ» 10 934 001 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 776 150 голосов
«Не голосовали» 59 394 657 голосов
5. Саблуков Юрий Степанович
Кумулятивные голоса, отданные
«ЗА» 52 853 731 839 голосов
ПРОТИВ» 10 934 001 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 776 150 голосов
«Не голосовали» 59 394 657 голосов
6. Тазин Сергей Афанасьевич
Кумулятивные голоса, отданные
«ЗА» 52 558 476 163 голосов
ПРОТИВ» 10 934 001 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 776 150 голосов
«Не голосовали» 59 394 657 голосов
7. Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz)
Кумулятивные голоса, отданные
«ЗА» 52 557 194 637 голосов
ПРОТИВ» 10 934 001 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 776 150 голосов
«Не голосовали» 59 394 657 голосов
8. Хартманн Райнер (Hartmann Reiner)
Кумулятивные голоса, отданные
«ЗА» 52 556 640 879 голосов
ПРОТИВ» 10 934 001 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 776 150 голосов
«Не голосовали» 59 394 657 голосов
9. Юргенс Игорь Юрьевич
Кумулятивные голоса, отданные
«ЗА» 73 362 711 783 голосов
ПРОТИВ» 10 934 001 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 776 150 голосов
«Не голосовали» 59 394 657 голосов
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 10 863 603.
Формулировка принятого решения:
2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Винкель Майк (Winkel Mike);
2) Малинов Сергей Владимирович;
3) Ройтерсберг Альберт Бернардт Вильхельм (Reutersberg Albert Bernard Wilhelm);
4) Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rummler Gunter Eckhardt);
5) Саблуков Юрий Степанович;
6) Тазин Сергей Афанасьевич;
7) Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz);
8) Хартманн Райнер ( Hartmann Reiner);
9) Юргенс Игорь Юрьевич.
По вопросу 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
1. Асяев Алексей Сергеевич
«ЗА» 55 246 270 642 голосов 99,9850 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 253 071 голосов 0,0005 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 570 033 голосов 0,0047 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 201 666 голосов 0,0022 % от принявших участие в голосовании
2. Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан
«ЗА» 55 246 113 405 голосов 99,9847 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 284 029 голосов 0,0005 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 522 877 голосов 0,0046 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 375 101 голосов 0,0025 % от принявших участие в голосовании
3. Киттлер Денис
«ЗА» 55 246 300 648 голосов 99,9850 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 135 171 голосов 0,0002 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 532 136 голосов 0,0046 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 327 457 голосов 0,0024 % от принявших участие в голосовании
4. Феккер Томас
«ЗА» 55 246 284 688 голосов 99,9850 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 158 205 голосов 0,0003% от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 649 323 голосов 0,0048% от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 203 196 голосов 0,0022 % от принявших участие в голосовании
Не голосовали 4 284 721 голосов.
Формулировка принятого решения:
3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Асяев Алексей Сергеевич;
2) Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан;
3) Киттлер Денис;
4) Феккер Томас.
По вопросу 4 «Об утверждении Аудитора Общества»:
«ЗА» 55 242 510 534 голосов 99,9782 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 5 019 373 голосов 0,0091 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 376 569 голосов 0,0043 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 4 282 653 голосов 0,0078 % от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 391 004.
Формулировка принятого решения:
4.1. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).
По вопросу 5 «Об утверждении изменений в Устав Общества»:
«ЗА» 55 246 622 324 голосов 99,9856 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 126 898 голосов 0,0002% от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 322 332 голосов 0,0060 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 4 282 653 голосов 0,0078 % от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 225 926.
Формулировка принятого решения:
5.1. Утвердить изменения в Устав Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 11 от 02.07.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков
3.2. Дата «02» июля 2012 г. М.П.
Русский (РФ) 