ПАО "ВСЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801
1.5. ИНН эмитента: 4704012874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/
2. Содержание сообщения
1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: годовое собрание акционеров проведено 27 июня 2016 года в помещении красного уголка цеха N 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
Время начала регистрации: 13:00
Время окончания регистрации: 15:00
Время открытия общего собрания: 14:00
Время начала подсчета голосов: 15:01
Время закрытия общего собрания: 15:10
4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 мая 2016 года;
5. Повестка дня общего собрания
5.1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 года.
5.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
5.3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
5.4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2015 финансовый год.
5.5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.7. Об утверждении аудитора Общества.
5.8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. результаты голосования по вопросам повестки дня:
6.1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 126 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 126 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 064 533
Наличие кворума: есть (94,4584%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» по итогам 2015 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 064 533 1 064 406 0 0 127 0
% 100,0000 99,9881 0,0000 0,0000 0,0119 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» по итогам 2015 года.
6.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 126 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 126 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 064 533
Наличие кворума: есть (94,4584%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «ВСЗ» по итогам 2015 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 064 533 1 064 511 0 0 22 0
% 100,0000 99,9979 0,0000 0,0000 0,0021 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «ВСЗ» по итогам 2015 года.
6.3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 126 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 126 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 064 533
Наличие кворума: есть (94,4584%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль (убыток) по результатам 2015 года не распределять.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 064 533 1 064 264 82 165 22 0
% 100,0000 99,9747 0,0077 0,0155 0,0021 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Прибыль (убыток) по результатам 2015 года не распределять.
6.4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2015 финансовый год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 126 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 126 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 064 533
Наличие кворума: есть (94,4584%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 064 533 1 064 077 238 188 30 0
% 100,0000 99,9572 0,0224 0,0177 0,0028 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.2:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 126 986
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н: 1 126 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., введенным ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013 г. 1 064 313
Наличие кворума: есть (94,4389%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 064 313 1 064 093 113 33 74 0
% 100,0000 99,9793 0,0106 0,0031 0,0070 0,0000
Количество голосов, приходившихся на привилегированные акции, тип: 2-01-02203-D "против" - 156; "Воздержался" - 64
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
** Не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа (в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г., введенного ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013г.). Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, не учитывающиеся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать.
6.5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 7 888 902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 7 888 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 7 451 731
Наличие кворума: есть (94,4584%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ»:
1. Загороднего Евгения Николаевича
2. Карева Яна Александровича
3. Кузьмичева Александра Юрьевича
4. Липницкого Тараса Валерьевича
5. Нейгебауэра Александра Юрьевича
6. Соловьева Александра Сергеевича
7. Юдакова Сергея Александровича
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 7 449 715
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Загородний Евгений Николаевич 1 064 139
2. Карев Ян Александрович 1 064 026
3. Кузьмичев Александр Юрьевич 1 064 063
4. Липницкий Тарас Валерьевич 1 064 093
5. Нейгебауэр Александр Юрьевич 1 064 138
6. Соловьев Александр Сергеевич 1 065 006
7. Юдаков Сергей Александрович 1 063 848
«Против» 287
«Воздержался» 315
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 414
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ»:
1. Загороднего Евгения Николаевича
2. Карева Яна Александровича
3. Кузьмичева Александра Юрьевича
4. Липницкого Тараса Валерьевича
5. Нейгебауэра Александра Юрьевича
6. Соловьева Александра Сергеевича
7. Юдакова Сергея Александровича
6.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 126 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 126 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 064 533
Наличие кворума: есть (94,4584%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ»:
1. Риятову Анну Рашидовну
2. Рассохину Анастасию Сергеевну
3. Черноусову Людмилу Геннадьевну
Итоги голосования по кандидатам:
1. Риятова Анна Рашидовна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 064 533 1 064 355 0 59 119 0
% 100,0000 99,9833 0,0000 0,0055 0,0112 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. Рассохина Анастасия Сергеевна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 064 533 1 064 396 0 59 78 0
% 100,0000 99,9871 0,0000 0,0055 0,0073 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. Черноусова Людмила Геннадьевна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 064 533 1 064 405 0 59 69 0
% 100,0000 99,9880 0,0000 0,0055 0,0065 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ»:
1. Риятову Анну Рашидовну
2. Рассохину Анастасию Сергеевну
3. Черноусову Людмилу Геннадьевну
6.7. Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 126 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 126 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 064 533
Наличие кворума: есть (94,4584%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2016 год ООО «ИНСЭИ».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 064 533 1 064 471 0 35 27 0
% 100,0000 99,9942 0,0000 0,0033 0,0025 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2016 год ООО «ИНСЭИ».
6.8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 126 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 126 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 064 533
Наличие кворума: есть (94,4584%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 064 533 1 064 417 0 89 27 0
% 100,0000 99,9891 0,0000 0,0084 0,0025 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «ВСЗ» в новой редакции.
7. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров:
7.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» по итогам 2015 года.
7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «ВСЗ» по итогам 2015 года.
7.3. Прибыль (убыток) по результатам 2015 года не распределять.
7.4. 1. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать.
7.4.2. Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать.
7.5. Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ»: Загороднего Евгения Николаевича, Карева Яна Александровича, Кузьмичева Александра Юрьевича, Липницкого Тараса Валерьевич, Нейгебауэра Александра Юрьевича, Соловьева Александра Сергеевича, Юдакова Сергея Александровича.
7.6. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ»: Риятову Анну Рашидовну, Рассохину Анастасию Сергеевну, Черноусову Людмилу Геннадьевну.
7.7. Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2016 год ООО «ИНСЭИ».
7.8. Утвердить Устав ПАО «ВСЗ» в новой редакции.
8. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные
Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D
Дата выпуска: 25.11.1993г., 21.06.1996 г., 02.08.2007 г
Акции именные привилегированные типа "А".
Номер государственной регистрации: 2-01-02203-D
Дата выпуска: 25.11.1993 г.
9. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2016 года, N 37
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВСЗ"
__________________ Соловьев А.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2016г. М.П.
Русский (РФ) 