ПАО "Якутскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН эмитента 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2012 года, г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК «Якутскэнерго».
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня, составляет 7 963 562 986 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня, составляет:
- в целях голосования по вопросу с формулировкой проекта решения «в случае, если годовым Общим собранием акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» не будет принято положительное решение по вопросу № 3 повестки дня Собрания «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» - 87 599 192 846 голосов;
- в целях голосования по вопросу с формулировкой проекта решения «в случае принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО АК «Якутскэнерго», положительного решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» - 71 672 066 874 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам                   № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня, составляет 4 526 709 414 голосов (56,84 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня, составляет:
- в целях голосования по вопросу с формулировкой проекта решения «в случае, если годовым Общим собранием акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» не будет принято положительное решение по вопросу № 3 повестки дня Собрания «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» - 49 793 803 554 голоса, что составляет 56,84 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу;
- в целях голосования по вопросу с формулировкой проекта решения «в случае принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО АК «Якутскэнерго», положительного решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» - 40 740 384 726 голосов, что составляет 56,84% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу.

В соответствии со ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО АК «Якутскэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности,                        в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»: - 4 521 819 552 (99,8920 %)
«ПРОТИВ»: - 1 016 264 (0,0225 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 36 824 (0,0008%)

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»: - 4 500 156 247 (99,4134 %)
«ПРОТИВ»: - 22 037 201 (0,4868 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 1 033 256 (0,0228 %)

По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам                               2011 финансового года:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 233 429 823,04
Распределить на: Резервный фонд 11 671 491,15
                               Дивиденды 13 385 118,45
                                     Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) – на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2011 года) 200 844 445,00
                               Погашение убытков прошлых лет 7 528 768,44
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,010044098492 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение                   60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»: - 4 503 182 424 (99,4803 %)
«ПРОТИВ»: - 19 799 504 (0,4374 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 244 776 (0,0054 %)

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:
В связи с тем, что по итогам голосования по вопросу №3 повестки дня было принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции, итоги голосования по настоящему вопросу повестки дня подводились исходя из количественного состава равного 9 (девять) членов:

№
п/п Ф.И.О. кандидата              Количество голосов % (от имеющих право голоса
1 Круть Семен Викторович 4 409 077 226 10,8223
2 Морозов Олег Андреевич 4 405 996 617 10,8148
3 Белосевич Василий Андреевич 4 407 678 677 10,8189
4 Удалов Алексей Анатольевич 4 407 720 488 10,8190
5 Кораблев Артем Сергеевич 4 408 262 748 10,8203
6 Постников Илья Игоревич 4 408 032 313 10,8198
7 Андрейченко Юрий Александрович 4 408 456 625 10,8208
8 Шамайко Андриян Валериевич 1 994 120 0,0049
9 Тютюков Герман Викторович 4 407 267 424 10,8179
10 Кудряшов Валентин Геннадьевич 4 405 697 260 10,8141
11 Коптева Яна Александровна 3 891 182 0,0096
«ПРОТИВ» всех кандидатов 26 844 048 0,0659
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 829 759 032 2,0367

По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО АК «Якутскэнерго» в составе:
1. Круть Семен Викторович;
2. Морозов Олег Андреевич;
3. Белосевич Василий Андреевич;
4. Удалов Алексей Анатольевич;
5. Кораблев Артем Сергеевич;
6. Постников Илья Игоревич;
7. Андрейченко Юрий Александрович;
8. Тютюков Герман Викторович;
9. Кудряшов Валентин Геннадьевич.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
Фридман Андрей Владимирович:
«ЗА» – 4 413 258 623 (97,4937%)
«ПРОТИВ» – 710 976 (0,0157%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 92 230 616 (2,0375%)

Кочанов Андрей Александрович:
«ЗА» – 4 413 122 622 (97,4907)
«ПРОТИВ» – 609 000 (0,0135%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 92 298 600 (2,0390%)

Каширский Александр Анатольевич:
«ЗА» – 4 412 881 854 (97,4854%)
«ПРОТИВ» – 849 768 (0,0188%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 92 298 600 (2,0390%)

Прусакова Ирина Викторовна:
«ЗА» – 4 413 020 654 (97,4885%)
«ПРОТИВ» – 609 000 (0,0135%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 92 400 568 (2,0412%)

Серкин Владимир Васильевич:
«ЗА» – 4 412 836 534 (97,4844%)
«ПРОТИВ» – 812 944 (0,0180%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 92 380 744 (2,0408%)

По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО АК «Якутскэнерго» в составе:
1. Фридман Андрей Владимирович;
2. Кочанов Андрей Александрович;
3. Каширский Александр Анатольевич;
4. Прусакова Ирина Викторовна;
5. Серкин Владимир Васильевич.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»: - 4 506 407 040 (99,5515 %)
«ПРОТИВ»: - 101 976 (0,0023 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 67 984 (0,0015 %)

По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»: - 4 503 408 793 (99,4853 %)
«ПРОТИВ»: - 67 984 (0,0015 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 254 600 (0,0719 %)

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»: - 4 503 408 793 (99,4853 %)
«ПРОТИВ»: - 271 928 (0,0060 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 67 984 (0,0015 %)

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»: - 4 506 238 505 (99,5478 %)
«ПРОТИВ»: - 67 984 (0,0015 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 424 888 (0,0094 %)

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»: - 4 503 004 984 (99,4763 %)
«ПРОТИВ»: - 3 363 817 (0,0743 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 362 576 (0,0080 %)

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1                   от 26 июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                         ______________                   О.В. Тарасов
                                                                                                       (подпись)
3.2. Дата 27 июня 2012 года.                               М.П.