АМО ЗИЛ
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 (дополнительной страницей в сети интернет для раскрытия информации является http://www.amo-zil.ru)
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.05.2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 9, Зал "Ударник".
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время открытия общего собрания: 11.00.
Время закрытия общего собрания: 12.00.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: Имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 198 020
2 197 231
0
0
755
34
% 100,00 99,96 0,00 0,00 0,03 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 198 020
2 197 231
0
0
755
34
% 100,00 99,96 0,00 0,00 0,03 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 198 020
2 197 231
0
0
755
34
% 100,00 99,96 0,00 0,00 0,03 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1). Бондаренко Глеб Валериевич;
2). Березин Андрей Юрьевич;
3). Миронова Ирина Васильевна;
4). Гладун Михаил Михайлович;
5). Татаревич Арина Юрьевна;
6). Смирнова Анастасия Владимировна;
7). Табельский Андрей Николаевич;
8). Туркин Михаил Владимирович;
9). Погребенко Владимир Игоревич.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 19 771 938
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Бондаренко Глеб Валериевич 2 196 883
2. Березин Андрей Юрьевич 2 196 883
3. Миронова Ирина Васильевна 2 196 883
4. Гладун Михаил Михайлович 2 196 883
5. Татаревич Арина Юрьевна 2 196 883
6. Смирнова Анастасия Владимировна 2 196 883
7. Табельский Андрей Николаевич 2 196 883
8. Туркин Михаил Владимирович 2 196 883
9. Погребенко Владимир Игоревич 2 196 874
«Против» 3 321
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 6 615
5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1). Кривобок Юрий Кириллович;
2). Бодрова Ирина Михайловна;
3). Митряева Мария Владимировна;
4). Ястребова Анна Михайловна;
5). Шарафетдинова Дина Андреевна.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по кандидату: Кривобок Юрий Кириллович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 198 020
2 196 862
369
0
755
34
% 100,00 99,95 0,02 0,00 0,03 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Бодрова Ирина Михайловна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 198 020
2 196 851
369
0
766
34
% 100,00 99,95 0,02 0,00 0,03 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Митряева Мария Владимировна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 198 020
2 196 851
369
0
766
34
% 100,00 99,95 0,02 0,00 0,03 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Ястребова Анна Михайловна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 198 020
2 196 851
369
0
766
34
% 100,00 99,95 0,02 0,00 0,03 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Шарафетдинова Дина Андреевна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 198 020
2 196 851
369
0
766
34
% 100,00 99,95 0,02 0,00 0,03 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АудитПрофГрупп" (ОГРН 1127746138266, ИНН 7717719514, адрес: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 10, корп. 4).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 198 020
2 197 231
0
0
755
34
% 100,00 99,96 0,00 0,00 0,03 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 198 020
2 196 862
0
369
755
34
% 100,00 99,95 0,00 0,02 0,03 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ от 01.06.2015 года.
3. Подпись
Генеральный директор
Открытого акционерного московского общества
«Завод имени И.А. Лихачева» ___________________ И.В. Захаров
(подпись)
Дата "01" июня 2015 года М.П.
Русский (РФ) 