АМО ЗИЛ
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, Автозаводская улица, дом 23
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 (дополнительной страницей в сети Интернет для раскрытия информации – www.amo-zil.ru )
2. Содержание сообщения
1 - вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2 - форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
3 – дата проведения общего собрания акционеров – «30» июня 2014г.;
4 – место проведения общего собрания акционеров – г.Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.9, зал «Ударник»;
5 - время проведения общего собрания акционеров эмитента – 11 часов 00 минут по московскому времени;
6 – кворум общего собрания акционеров эмитента - На момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 2 199 293 штуки, что составляет 64,84 процентов голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
Кворум имеется. Собрание признано правомочным.
7 – результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня:
«Утверждение годового отчета Общества».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 198 122 голоса (ов)
ПРОТИВ 0 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 369 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 45 голоса (ов)
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 198 491 голоса (ов)
ПРОТИВ 0 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 45 голоса (ов)
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос № 3 повестки дня:
«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 198 491 голоса (ов)
ПРОТИВ 0 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 45 голоса (ов)
Формулировка решения: В связи с отсутствием прибыли у Общества - не распределять.
Вопрос № 4 повестки дня:
«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 198 491 голоса (ов)
ПРОТИВ 0 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 45 голоса (ов)
Формулировка решения: В соответствии с рекомендациями Совета директоров, отсутствием чистой прибыли у Общества, дивиденды не выплачивать.
Вопрос № 5 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества»
Выборы членов совета директоров общества, осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Комиссаров Алексей Геннадиевич ЗА 2 198 156 кумулятивных голоса (ов).
Ан Михаил Андреевич ЗА 2 198 156 кумулятивных голоса (ов).
Петруца Роман Васильевич ЗА 2 198 156 кумулятивных голоса (ов).
Кабищев Борис Игоревич ЗА 2 198 156 кумулятивных голоса (ов).
Погребенко Владимир Игоревич ЗА 2 198 156 кумулятивных голоса (ов).
Березин Андрей Юрьевич ЗА 2 198 255 кумулятивных голоса (ов).
Миронова Ирина Васильевна ЗА 2 198 156 кумулятивных голоса (ов).
Гладун Михаил Михайлович ЗА 2 198 156 кумулятивных голоса (ов)
Хорева Ирина Борисовна ЗА 2 198 156 кумулятивных голоса (ов).
«ПРОТИВ»
всех кандидатов
3 321
кумулятивных голоса (ов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам
0
кумулятивных голоса (ов).
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Комиссаров Алексей Геннадиевич
2. Ан Михаил Андреевич
3. Петруца Роман Васильевич
4. Кабищев Борис Игоревич
5. Погребенко Владимир Игоревич
6. Березин Андрей Юрьевич
7. Миронова Ирина Васильевна
8. Гладун Михаил Михайлович
9. Хорева Ирина Борисовна
Вопрос № 6 повестки дня:
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
1. Цуканова Олеся Викторовна
ЗА 2 198 122 голоса (ов)
ПРОТИВ 0 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 414 голоса (ов)
2. Кривобок Юрий Кириллович
ЗА 2 198 122 голоса (ов)
ПРОТИВ 0 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 414 голоса (ов)
3. Бодрова Ирина Михайловна
ЗА 2 198 122 голоса (ов)
ПРОТИВ 0 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 414 голоса (ов)
4. Чулкова Юлия Викторовна
ЗА 2 198 122 голоса (ов)
ПРОТИВ 0 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 414 голоса (ов)
5. Шарафетдинова Дина Андреевна
ЗА 2 198 122 голоса (ов)
ПРОТИВ 0 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 414 голоса (ов)
Формулировка решения: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1. Цуканова Олеся Викторовна
2. Кривобок Юрий Кириллович
3. Бодрова Ирина Михайловна
4. Чулкова Юлия Викторовна
5. Шарафетдинова Дина Андреевна
Вопрос № 7 повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 198 491 голоса (ов)
ПРОТИВ 0 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 45 голоса (ов)
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества компанию, ставшую победителем конкурса по выбору аудитора.
3. Подпись
Генеральный директор
Открытого акционерного московского общества
«Завод имени И.А. Лихачева» _____________ И.В. Захаров
(подпись)
Дата "30" июня 2014 г. М.П.
English (US) 