ПАО АФК "Система"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2015 года; г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1; 11 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Утверждение аудиторов Общества.
7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции.
10) Определение количественного состава Совета директоров ОАО АФК «Система».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
«ЗА» 7 868 742 466 (99,96%)
«ПРОТИВ» 35 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 241 000

Принятое решение:
Утвердить порядок ведения собрания.


2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
«ЗА» 7 865 331 126 (99,92%)
«ПРОТИВ» 2 478 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 208 540

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.


3. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» 7 869 031 366 (99,97%)
«ПРОТИВ» 60 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 326 600

Принятое решение:
1. Направить на выплату дивидендов 4 535 500 000,00 (четыре миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
2. Выплатить дивиденд в размере 0,47 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества. Источником выплаты дивидендов определить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2015 года.


4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Бугорская Марина Владимировна
«ЗА» 7 862 001 999 (99,94%)
«ПРОТИВ» 1 725 460
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 531 300

Гурьев Алексей Игоревич
«ЗА» 7 862 007 099 (99,94%)
«ПРОТИВ» 1 725 360
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 527 500

Кузнецова Екатерина Юрьевна
«ЗА» 7 862 008 099 (99,94%)
«ПРОТИВ» 1 720 460
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 531 400

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Бугорская Марина Владимировна;
2) Гурьев Алексей Игоревич;
3) Кузнецова Екатерина Юрьевна.


5. Избрание членов Совета директоров Общества.

«ЗА» всех кандидатов 84 257 387 279
«ПРОТИВ» всех кандидатов 456 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 3 224 000

«ЗА» отдельных кандидатов:
Боев Сергей Федотович 6 635 016 831
Дикки Брайан Норман 8 964 935 168
Дубовсков Андрей Анатольевич 6 649 793 251
Евтушенков Владимир Петрович 6 673 051 583
Евтушенков Феликс Владимирович 6 662 531 396
Зубов Дмитрий Львович 6 649 348 351
Кланвильям Патрик Джеймс 9 774 125 620
Кочарян Роберт Седракович 8 421 196 823
Креке Жан Пьер Жанно 8 418 738 165
Мандельсон Питер Бенджамин 8 432 493 975
Маннингс Роджер Ллевеллин 8 418 958 946
Шамолин Михаил Валерьевич 6 682 240 024
Якобашвили Давид Михайлович 8 433 081 325

Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Боев Сергей Федотович;
2. Дикки Брайан Норман;
3. Дубовсков Андрей Анатольевич;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Евтушенков Феликс Владимирович;
6. Зубов Дмитрий Львович;
7. Кланвильям Патрик Джеймс;
8. Кочарян Роберт Седракович;
9. Креке Жан Пьер Жанно;
10. Мандельсон Питер Бенджамин;
11. Маннингс Роджер Ллевеллин;
12. Шамолин Михаил Валерьевич;
13. Якобашвили Давид Михайлович.


6. Утверждение аудиторов Общества.

6.1. Утверждение аудиторов Общества (РСБУ)
«ЗА» 7 722 811 430 (98,11%)
«ПРОТИВ» 90 464 669
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 55 729 567

6.2. Утверждение аудиторов Общества (МСФО)
«ЗА» 7 722 811 530 (98,11%)
«ПРОТИВ» 90 464 569
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 55 729 567

Принятое решение:
1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2015 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2015 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».


7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
«ЗА» 7 864 639 346 (99,91%)
«ПРОТИВ» 1 298 820
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 067 500

Принятое решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.


8. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
«ЗА» 7 862 624 246 (99,89%)
«ПРОТИВ» 3 314 420
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 067 000

Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.


9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции.
«ЗА» 7 608 687 776 (96,66%)
«ПРОТИВ» 259 722 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 994 900

Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции.


10. Определение количественного состава Совета директоров ОАО АФК «Система».
«ЗА» 7 727 442 218 (98,17%)
«ПРОТИВ» 87 796 089
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53 767 359

Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО АФК «Система – 11 (одиннадцать) человек.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2015 года, Протокол № 2-15.


3. Подпись

Исполнительный Вице-президент
       ОАО АФК «Система»                        

                                                             ______________________                                           В.М. Увакин
                                                                         (подпись)

Дата: 01 июля 2015 г.                               М.П.