ПАО АФК "Система"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2014 года; г. Москва, ул. Моховая, д. 13; 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013 год по акциям Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Утверждение аудиторов Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
«ЗА» 7 945 382 484 (99,93%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 516 682
Недействительные бюллетени 27 500
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
«ЗА» 7 939 832 884 (99,86%)
«ПРОТИВ» 3 031 480
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 034 802
Недействительные бюллетени 27 500
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013 год по акциям Общества.
«ЗА» 7 948 529 566 (99,97%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 357 000
Недействительные бюллетени 40 100
Принятое решение:
1. Направить на выплату дивидендов 19 879 000 000,00 (девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят девять миллионов) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.
2. Выплатить дивиденд в размере 2,06 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2014 года.
4. Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Гурьев Алексей Игоревич
«ЗА» 7 835 460 109 (98,61%)
«ПРОТИВ» 45 117 855
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59 819 483
Недействительные бюллетени 27 200
Демешкина Наталья Владимировна
«ЗА» 7 835 460 109 (98,61%)
«ПРОТИВ» 45 117 855
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59 819 483
Недействительные бюллетени 27 200
Кузнецова Екатерина Юрьевна
«ЗА» 7 835 460 109 (98,61%)
«ПРОТИВ» 45 117 855
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59 819 483
Недействительные бюллетени 27 200
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Гурьев Алексей Игоревич;
2) Демешкина Наталья Владимировна;
3) Кузнецова Екатерина Юрьевна.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Ф.И.О. Количество голосов "ЗА"
Боев Сергей Федотович 6 954 055 445
Гончарук Александр Юрьевич 6 955 359 595
Дикки Брайан 8 206 316 893
Евтушенков Владимир Петрович 6 968 645 426
Зубов Дмитрий Львович 6 956 102 540
Кочарян Роберт Седракович 8 196 041 070
Креке Жанно 8 194 281 098
Мандельсон Питер 8 205 770 594
Маннингс Роджер 9 513 674 609
Хольцман Марк 8 205 452 367
Чурук Серж 8 206 758 246
Шамолин Михаил Валерьевич 7 505 989 736
Якобашвили Давид Михайлович 9 018 363 581
Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Боев Сергей Федотович;
2) Гончарук Александр Юрьевич;
3) Дикки Брайан;
4) Евтушенков Владимир Петрович;
5) Зубов Дмитрий Львович;
6) Кочарян Роберт Седракович;
7) Креке Жанно;
8) Мандельсон Питер;
9) Маннингс Роджер;
10) Хольцман Марк;
11) Чурук Серж;
12) Шамолин Михаил Валерьевич;
13) Якобашвили Давид Михайлович.
6. Утверждение аудиторов Общества.
6.1. Утверждение аудиторов Общества (РСБУ)
«ЗА» 7 783 804 170 (97,90%)
«ПРОТИВ» 127 212 974
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 475 840
Недействительные бюллетени 36 500
6.2. Утверждение аудиторов Общества (US GAAP)
«ЗА» 7 783 804 170 (97,90%)
«ПРОТИВ» 127 212 974
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 475 840
Недействительные бюллетени 36 500
Принятое решение:
1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2014 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2014 года, Протокол № 1-14.
3. Подпись
Старший Вице-президент
ОАО АФК «Система»
______________________ С.А. Дроздов
(подпись)
Дата: 01 июля 2014 г. М.П.
English (US) 