ПАО АФК "Система"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система»
Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1
ОГРН эмитента 1027700003891
ИНН эмитента 7703104630
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2013 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, офис ОАО АФК «Система», здание А, к. 101, «Конференц-зал», 11 часов 00 минут (московское время).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125009,
г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» («Общество»): 9 650 000 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин. %/Наличие кворума
1 9 650 000 000 8 073 162 466 83,66% Кворум имеется
2 9 650 000 000 8 073 162 466 83,66% Кворум имеется
3 9 650 000 000 8 073 162 466 83,66% Кворум имеется
4 9 590 313 620 8 033 848 558 83,77% Кворум имеется
5 114 631 162 490 104 951 112 058 83,66% Кворум имеется
6 9 650 000 000 8 073 162 466 83,66% Кворум имеется
7 9 650 000 000 8 073 162 466 83,66% Кворум имеется
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1 8 073 163 867 83,66%
2 8 073 163 867 83,66%
3 8 073 163 867 83,66%
4 8 033 849 959 83,77%
5 104 951 130 271 83,66%
6 8 073 163 867 83,66%
7 8 073 163 867 83,66%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2012 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2012 год по акциям Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Утверждение аудиторов Общества.
7) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение порядка ведения собрания.
«ЗА» 8 036 483 136 (99,55%)
«ПРОТИВ» 58 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60 100
Недействительные бюллетени 36 555 729
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2012 год.
«ЗА» 8 034 677 104 (99,52%)
«ПРОТИВ» 57 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 750 880
Недействительные бюллетени 36 672 081
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2012 год по акциям Общества.
«ЗА» 8 036 482 736 (99,55%)
«ПРОТИВ» 58 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60 000
Недействительные бюллетени 36 555 729
Принятое решение:
- Направить на выплату дивидендов 9 264 000 000,00 рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.
- Выплатить дивиденд в размере 0,96 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.
- Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 60 дней с даты утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Демешкина Наталья Владимировна
«ЗА» 7 904 865 642 (98,39%)
«ПРОТИВ» 57 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 204 840
Недействительные бюллетени 35 710 175
Кузнецова Екатерина Юрьевна
«ЗА» 7 904 864 442 (98,39%)
«ПРОТИВ» 57 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 206 040
Недействительные бюллетени 35 710 175
Мамонов Максим Александрович
«ЗА» 7 904 865 542 (98,39%)
«ПРОТИВ» 57 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 204 940
Недействительные бюллетени 35 710 175
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Демешкина Наталья Владимировна;
2) Кузнецова Екатерина Юрьевна;
3) Мамонов Максим Александрович
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
Ф.И.О. Кандидата Количество голосов "ЗА"
Боев Сергей Федотович 7 642 197 995
Гончарук Александр Юрьевич 7 113 502 030
Дикки Брайан 8 534 243 285
Евтушенков Владимир Петрович 7 135 960 901
Зубов Дмитрий Львович 7 112 711 907
Кочарян Роберт Седракович 8 545 230 783
Креке Жанно 8 550 213 043
Мандельсон Питер 7 189 883 192
Маннингс Роджер 8 474 824 321
Хольцман Марк 8 550 213 041
Чурук Серж 8 545 106 321
Шамолин Михаил Валерьевич 7 123 066 927
Якобашвили Давид Михайлович 8 549 800 212
Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Боев Сергей Федотович;
2) Гончарук Александр Юрьевич;
3) Дикки Брайан;
4) Евтушенков Владимир Петрович;
5) Зубов Дмитрий Львович;
6) Кочарян Роберт Седракович;
7) Креке Жанно;
8) Мандельсон Питер;
9) Маннингс Роджер;
10) Хольцман Марк;
11) Чурук Серж;
12) Шамолин Михаил Валерьевич;
13) Якобашвили Давид Михайлович.
6) Утверждение аудиторов Общества.
6.1.) Утверждение аудиторов Общества (РСБУ)
«ЗА» 7 999 749 455 (99,09%)
«ПРОТИВ» 1 629 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 149 280
Недействительные бюллетени 36 623 829
6.2.) Утверждение аудиторов Общества (US GAAP)
«ЗА» 7 999 749 455 (99,09%)
«ПРОТИВ» 1 629 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 149 280
Недействительные бюллетени 36 623 829
Принятое решение:
- Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2013 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
- Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2013 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
7) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
«ЗА» 7 984 187 995 (98,90%)
«ПРОТИВ» 20 145 240
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 32 194 500
Недействительные бюллетени 36 623 829
Принятое решение:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 1-13 от 03.07.2013 г.
3. Подпись
3.1. Старший Вице-президент
ОАО АФК «Система»
______________ С.А. Дроздов
(подпись)
3.2. Дата «03» июля 2013 г. М.П.
Русский (РФ) 