ПАО «РН-Западная Сибирь»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РН-Западная Сибирь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Нижневартовск
1.4. ОГРН эмитента 1028601869757
1.5. ИНН эмитента 8620003528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00185-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
«21» июня 2017 года, 119134 г. Москва ул. Большая Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель», с 10 часов 00 мин. до 11 часов 10 минут московского времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего ПАО «РН-Западная Сибирь» размещено 26 771 420 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1–5 вопросам повестки дня общего собрания: 26 771 420.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420 или 187 399 940 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1–5 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее - Положение): 26 771 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее - Положение): 26 771 420 или 187 399 940 кумулятивных голосов.
По состоянию на 10 часов 00 минут 21 июня 2017 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5 повестки дня общего собрания: 19 953 959;
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 19 953 959 (или 139 677 713 кумулятивных голосов).
Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РН-Западная Сибирь» имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня 19 953 959 голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 19 953 959 голосов или 139 677 713 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
"за" – 19 620 554 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.
По 2 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
"за" – 19 620 554 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
По 3 вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
"за" – 19 619 444 голосов, "против" – 950 голосов, "воздержались" – 130 голосов.
Принятое решение: 3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль Общества по результатам 2016 года – в размере 187 554 866,26 рублей.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год.
По 4 вопросу повестки дня собрания: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
1. Авраменко Виталий Игоревич:
«За» 19 616 174 голосов; «Против» 7 100 голосов; «Воздержался» 4 380 голосов.
2. Кукарский Александр Сергеевич:
«За» 19 616 174 голосов; «Против» 7 100 голосов; «Воздержался» 4 380 голосов.
3. Хламцова Ирина Евгеньевна:
«За» 19 616 174 голосов; «Против» 7 100 голосов; «Воздержался» 4 380 голосов.
Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Авраменко Виталий Игоревич; Кукарский Александр Сергеевич; Хламцова Ирина Евгеньевна.
По 5 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
"за" - 19 620 454 голосов, "против" – 7 100 голосов, "воздержались" – 100 голосов.
Принятое решение: 5. Утвердить Аудитором Общества на 2017 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
По 6 вопросу повестки дня собрания: Избрание Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Бабкина Ксения Анатольевна 19 616 174
2. Буй Наталья Ивановна 19 616 874
3. Комаров Александр Николаевич 19 616 174
4. Невретдинова Индира Этхемовна 19 616 174
5. Рогов Денис Иванович 19 616 174
6. Шахназарова Татьяна Николаевна 19 616 174
7. Юдаков Владимир Викторович 19 616 174
«Против всех кандидатов» – 49 700 кумулятивных голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Принятое решение: 6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Бабкина Ксения Анатольевна; Буй Наталья Ивановна; Комаров Александр Николаевич; Невретдинова Индира Этхемовна; Рогов Денис Иванович; Шахназарова Татьяна Николаевна; Юдаков Владимир Викторович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 23.06.2017 № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента 22.06.1994, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00185-A от 22.05.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009082291.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
ПАО «РН-Западная Сибирь» Н.И. Буй
3.2. Дата: 24 июня 2017 года
М.П.
English (US) 