ПАО "КМЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 300903 г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4
1.4. ОГРН эмитента 1027100507280
1.5. ИНН эмитента 7104002774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 сентября 2014 года.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 24.11.2014г., г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления ОАО "КМЗ"), с 16-00 до 16-35 часов.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 28 472 874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 28 162 835 (98,91% – кворум по всем вопросам имеется).
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:.
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 827
«против» - 0
«воздержался» - 0
2. Избрать членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
Брежнев Олег Владимирович:             28 162 842
             Губанов Валентин Игнатьевич:            28 162 917      
Евдокименко Олег Александрович: 28 162 802
Киреев Сергей Владимирович:             28 162 947
Козин Саит Аллямович:                         28 162 779
Малахов Олег Геннадьевич:                  28 162 777
Пятигоров Евгений Викторович:       28 162 792
Тихонов Игорь Александрович:       28 162 802      
Кислых Михаил Юрьевич :                   28 162 794
Против всех кандидатов: 0
Воздержался по всем кандидатам: 0
3. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 8 рублей на одну привилегированную акцию типа «А», с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.12.2014г .
«за» - 28 162 835
«против» - 0
«воздержался» - 0
4. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию, с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.12.2014г .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 835;            
«против» - 0;            
«воздержался» - 0.
5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 822;            
«против» - 0;            
«воздержался» - 13.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2. Избрать членов совета директоров Общества: Брежнев Олег Владимирович, Губанов Валентин Игнатьевич, Евдокименко Олег Александрович, Киреев Сергей Владимирович, Кислых Михаил Юрьевич, Козин Саит Аллямович, Малахов Олег Геннадьевич, Пятигоров Евгений Викторович, Тихонов Игорь Александрович.
3. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 8 рублей на одну привилегированную акцию типа «А», с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.12.2014г.
4. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию, с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.12.2014г .
5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 ноября 2014г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Киреев

(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 14 г. М.П.